Ruotsissa talousrikosvirasto EBM ei aloita esitutkintaa Swedbankiin kohdistuneista rahanpesuepäilyistä. Viranomaisten mukaan epäillyt teot ovat rikosoikeudellisesti vanhentuneita. EBM:n syyttäjän mukaan suurin osa väitetyistä rikoksista sijoittuu yli kymmenen vuoden taakse.
Tutkintapyynnön jätti amerikkalainen suursijoittaja Bill Browder maaliskuun alussa. Tutkintapyynnön mukaan Swedbankin tileiltä olisi tehty rahanpesuun liittyviä tilisiirtoja 176 miljoonan dollarin edestä Ruotsissa ja Baltian maissa.
Ruotsin ja Viron finanssivalvonnat jatkavat erillistä tutkintaa Swedbankin rahanpesuepäilyistä. Myös pankki itse selvittää asiaa.
Ruotsin talousrikosvirasto puolestaan jatkaa tutkimuksia koskien Swedbankin epäiltyä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja petosta.