Itä-Uudenmaan poliisi tutkii laajaa talousrikoskokonaisuutta, jossa pääepäiltynä on tieliikenteen tavarankuljetukseen erikoistuneen Danx Oy:n Suomen entinen maajohtaja. Maajohtaja oli marraskuussa viikon vangittuna. Hänen epäillään saaneen miljoonaluokan rikoshyödyn.
– Tutkimme noin 10 törkeän petoksen kokonaisuutta, jotka liittyvät kuljetus- ja rakennustoimintaan. Kyse on Danxin johtohenkilöön liittyvästä epäilystä, jossa emoyhtiötä on erehdytetty ja saatu sitä kautta rikoshyötyä, vahvistaa tutkinnanjohtaja Anssi Murto MTV Uutisille.
Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2014-2017.
Suomessa Vantaalla pääkonttoriaan pitävä Danx Oy toimii useissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Maajohtaja oli aloittanut yrityksessä vuonna 2012. Hän on saanut potkut tehtävästään rikosepäilyjen tultua julki lokakuussa. Poliisi aloitti esitutkinnan marraskuussa.
Perusteetonta laskutusta ja ylilaskutusta
Rikosepäilyissä on kyse muun muassa perusteettomasta laskutuksesta ja ylilaskutuksesta.
– Perusteeton laskutus liittyy rakennustoimintaan. On laskutettu rakennushankkeita, joita ei ole tehty ollenkaan tai jos on tehty, niitä on laskutettu kahteen kertaan.
– Ylilaskutusepäily liittyy kuljetuksiin. On laskutettu markkinahintaa suurempaa hintaa, Murto kertoo.
Poliisi hakee käräjäoikeudessa maajohtajan omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 800 000 euron arvosta.
Asianomistajana oleva Danx Oy katsoo, että rikoksista aiheutuneet vahingot ovat jopa yli puolitoista miljoonaa euroa.
Poliisi epäilee, että maajohtaja on siirtänyt varallisuutta ulkomailla olevan yhtiönsä tilille ja sitä kautta takaisin Suomeen tai muualle Eurooppaan. Maajohtajan omaisuutta selvitetään laajasti.
Myöntänyt osan
Kuulusteluissa epäilty on Murron mukaan myöntänyt, että osa emoyhtiölle tehdystä laskutuksesta on ollut perusteetonta.
Epäillyn asemassa poliisi kuulee tässä vaiheessa noin kymmentä henkilöä. Aliurakoitsijat ovat maksaneet konsulttipalkkioita liittyen muun muassa Danxin toimitilojen remontointeihin.
Poliisin mukaan on mahdollista, että konsulttipalkkioihin liittyen kyseeseen saattavat tulla epäillyt lahjontarikokset, jos katsotaan, että niitä vastaan on saatu urakoita.
Murto arvioi, että tapauksen esitutkinta kestää pitkälle ensi kevääseen.
Uusimmat
-
22:38
Biden yrittää kerätä ennätyspottia vaalikassaansa – liput gaalailtaan jopa 500 000 dollaria
-
22:25
TPS-käskijä kuittaili Rikard Grönborgille ja Antti Pennaselle – Tappara-taiturilta maukas paljastus: "Hienosti se kuunteli"
-
22:10
Tältä näyttää Anu Saagimin ja Ristomatti Ratian juuri 25 vuotta täyttänyt Robin-poika
-
21:48
Olli Jokinen ja katsoja sanaharkassa Oulussa – paljastaa nyt, mitä tilanteessa huudeltiin
-
21:41
HIFK-kultakypärä Jori Lehterä sai päätärskyn, otteluvalvoja ilmoitti napakan kannan – "Vähän helähti"
-
21:38
HIFK-sankari Niko Hovinen kiisti selostajan väitteen – kommentoi jättivoittoa: "Itse ollaan kuoppamme kaivettu"
-
21:29
THL:n Hanna Nohynek tuli raskaaksi 18-vuotiaana – vanhempien päättämä abortti muutti elämänsuunnan
-
21:26
Karhu juoksi kaupunkiin ja raateli ihmisiä Slovakiassa – nyt siitä on tulossa poliittinen pelinappula
-
21:18
Pyhiinvaeltajien bussi suistui rotkoon Etelä-Afrikassa – ainakin 45 kuollut
-
21:09
EU-vaalit kiinnostavat: Poikkeuksellisen paljon kansanedustajia ja kovia nimiä ehdolla
-
21:07
Kuningatar Camilla otti vastaan hellyttävän huomionosoituksen prinsessa Catherinelle: "Hän todella ilahtuu"
-
21:02
HIFK:lta tyly vierasryöstö Lahdessa, Jukurit torppasi Kärpät – Tapparalle ottelupallo TPS:ää vastaan
-
20:51
HIFK-tähti Jori Lehterä sai rajun päätärskyn Lahdessa – tämä tilanne meni tuomareilta kokonaan ohi
-
20:51
Paavi pesi ja suuteli naisvankien jalkoja
-
20:36
SM-liigan puolivälierä keskeytyi todella erikoisesta syystä
-
20:35
HIFK:n kausi jatkumassa – Joonas Rask napautti näyttävän pussukan
-
20:30
9-vuotias yritti huristella autolla kouluun Yhdysvalloissa – matka päättyi lyhyeen
-
20:26
TPS-hyökkääjältä täydellinen aivopieru – Tapparalle avautui satumainen tilaisuus
-
20:10
Mitä tapahtuu autolle, jos polttoaine pääsee loppumaan? – "Mahdollisuus on olemassa"
-
20:03
Kärppiä retuutetaan rajusti Oulussa
-
Lataa lisää