Poliisi tutkii jättimäistä rahanpesuyritystä
Keskusrikospoliisi tutkii jättimäistä rahapesujuttua. Suomen kautta yritettiin viime vuonna pestä puolentoista miljardin markan summaa. Rahanpesu ei kuitenkaan onnistunut.
Koska tutkimukset ovat kesken, poliisi on varsin vaitonainen jutusta. Poliisin mukaan liiketoimi liittyy kuitenkin valuutanvaihtoon. Summaa poliisi pitää poikkeuksellisen suurena. Tapauksessa oli kyse, siitä että suomalaiselle pankille tarjottiin puolentoista miljardin markan arvosta ulkomaan valuuttaa vaihdettavaksi. Tarjous tuli entisen Neuvostoliiton alueelta. Poliisi ei halua kertoa mistä maasta.
Rahanpesu ei onnistunut, koska pankki ei suostunut vaihtoon vaan ilmoitti siitä keskusrikospoliisille. Kun pankki kysyi tarjoajalta mistä rahat olivat peräisin, tämä ei enää palannut konttoriin. Kaikkiaan rahapesun selvittelykeskukselle tuli viime vuonna yhteensä 186 ilmoitusta. Tyypillinen ilmoitus koskee noin 100 000-200 000 markan määräistä liiketointa. Puolentoista miljardin markan valuutanvaihtotarjous ei jäänyt ainoksi isoksi tarjoukseksi. Viime vuonna sai rahanpesuilmoituksen viidestä sellaisesta liiketoimesta, jossa summa oli yli sata miljoonaa markkaa.
(MTV3/Jarkko Sipilä)
Uusimmat
-
00:19
MTV seurasi: Windows95man selvitti tiensä Euroviisujen finaaliin – näin jännittävää ilta eteni
-
00:16
Suomi pääsi Euroviisujen finaaliin!
-
23:53
PSG:n miljoonamiehistölle dramaattinen tappio – Borussia Dortmund marssi Mestarien liigan finaaliin
-
23:43
Tästä esityksestä kansainvälinen media innostui Malmössä – näin Windows95maniin reagoitiin
-
23:28
Yhdysvaltain asevoimat on saanut valmiiksi väliaikaisen sataman avustuksille Gazaan
-
23:21
PSG:n 18-vuotias superlupaus mokasi tuhannen taalan paikan – pian tuli kylmää vettä niskaan toisessa päässä
-
23:21
Euroviisujen avausnumeron esiintyjällä ranteessa palestiinalaishuivi
-
23:14
Yleisö hurrasi ja pikkuhousut peitettiin kuvakulmilla! Suomi esiintyi Euroviisujen semifinaalissa
-
22:44
Eurojackpotissa ei täysosumaa – perjantain potti noin 44 miljoonaa
-
22:41
"Minä äänestin Suomea" – Euroviisujen juontajalta paljastus suorassa lähetyksessä
-
22:26
Liverpoolin ennätysmieheltä kulmia nostattava temppu Instagramissa
-
22:00
Aikuisviihdetähti Stormy Daniels todisti Trumpin oikeudenkäynnissä
-
21:45
Näin Windows95man ja Henri Piispanen aikovat juhlia mahdollista Euroviisujen finaalipaikkaa
-
21:31
Eder jatkaa ampumahiihtoladuilla – itävaltalaiskonkari kehissä vielä hyvän aikaa?
-
21:25
Häikäisevän kaunis luonnonilmiö tallentui videolle Guatemalassa
-
21:03
MTV Malmössä – Euroviisujen semifinaaliin jonottavien keskuudessa raikaa Suomen edustuskappale
-
21:00
Draamaa kulisseissa! Kolmiodraama-sarjan Sami ja Petri ihastuivat äkisti Sallaan ja riitaantuivat – Töllötuomarit: "Mikä soppa!"
-
20:45
Valkoinen talo: On toivoa, että Israel ja Hamas pääsevät sopimukseen
-
20:37
HS: Pelttari informoi eduskuntaa häneen kohdistuvasta selvityksestä
-
20:35
Suomen Euroviisuklubin puheenjohtaja kannustaa Windows95mania teemaan sopivalla asulla
-
Lataa lisää