Finanssivalvonta on saanut Nordean rahanpesuepäilyjä koskevan tutkintansa valmiiksi ja luovuttanut sen keskusrikospoliisille, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Finanssivalvonta selvitti rahanpesuepäilyjä, jotka koskevat yli 200 miljoonan euron varoja sadoilla Nordean tileillä.
Finanssivalvonta ei kommentoi tutkinnassa ilmenneitä asioita.
Bloombergille kerrotaan poliisista, että päätös esitutkinnan aloittamisesta tehtäneen lähiaikoina.
Nordean tileillä tapahtuneet epäilyttävät tilisiirrot nousivat päivänvaloon Hermitage Capital Management -rahaston perustajan Bill Browderin ilmoituksesta viime vuoden lokakuussa.