Suomalaispankeista vuodossa esiin noussut Nordea sanoo, ettei se hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin.
Finanssivalvonnan mukaan nyt esille tulleista tiedoista epäilyttävistä rahansiirroista ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
– Ne kertovat sen, että Yhdysvaltojen rahanpesun selvittelystä vastaavalla viranomaisella on luonnollisesti aika laajasti erilaisista kansainvälisistä finanssilaitoksista tulleita tietoja, sanoo Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston päällikkö Pekka Vasara.
Kun isot globaalit toimijat ovat ilmoittaneet kansainvälisistä rahan liikkeistä, mukaan tulee monia kansainvälisesti katsottuna pieniäkin pankkeja.
– Se tiedon taso, aikajänne ja rahamäärät – niistä ei tuosta aineistosta ja noista tiedoista saa mitään. Että onko siellä jotain keskittymiä aikaisemmille vuosille, vai jatkuuko se tasaisena ja näin edelleen. On vaikeaa siitä päätellä yhtään muuta kuin että tietoa on paljon, Vasara sanoo.
Finanssivalvonta ei kommentoi millään tavalla julkisuuteen tulleita tietoja, jotka liittyvät yksittäisiin toimijoihin.
Nordea: Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin
Ylen mukaan nyt julkisuuteen tulleissa tiedoissa nousee suomalaispankeista esiin Nordea, jonka tilien kautta on Ylen mukaan tehty muiden pankkien epäilyttäväksi luokittelemia tilisiirtoja yli 150 miljoonan euron arvosta. Valtaosa tilisiirroista on tehty vuosien 2013–2017 välisenä aikana.