EU kitkee rahanpesua uudella lainsäädännöllä – Suomi kannattaa yhteistyön syventämistä

Kokouksessa käsiteltiin komission tuoretta esitystä rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista.

Suomea edusti kokouksessa valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Rahanpesun kitkeminen on osa laajempaa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. EU:n tavoitteena on tehostaa EU:n rahanpesua koskevien sääntöjen noudattamista, valvontaa ja koordinointia kaikissa jäsenmaissa ja eri viranomaisissa.

Suomi kannattaa uutta sääntelyä ja toivoo sen etenevän mahdollisimman nopeasti. Suomi näkee erityisen tärkeäksi, että viranomaisten toimivaltuuksia, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat säännöt ovat yhdenmukaiset ja riittävän kattavat EU:ssa.

Suomi kiinnittää huomiota myös tietosuojan toteutumiseen ja sääntelyn selkeyteen. Suomi kannattaa ehdotusta uuden EU-tason riippumattoman valvontaviranomaisen perustamista. Kansallisten valvojien rooli valvontatyössä nähdään edelleen tärkeänä.

Sääntely tulee koskemaan finanssialan toimijoiden lisäksi yrityksiä ja ammatinharjoittajia, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä ja joita voidaan käyttää hyväksi näihin tarkoituksiin.

EU-maat pyrkivät kitkemään rahanpesua uudella lainsäädäntöpaketilla. EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuivat keskustelemaan paketista ensimmäistä kertaa epäviralliseen videokokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin komission tuoretta esitystä rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista.

Suomea edusti kokouksessa valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Rahanpesun kitkeminen on osa laajempaa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. EU:n tavoitteena on tehostaa EU:n rahanpesua koskevien sääntöjen noudattamista, valvontaa ja koordinointia kaikissa jäsenmaissa ja eri viranomaisissa.

Lue myös: Finanssiala: Rahanpesun torjuntaa laajennettava myös finanssialan ulkopuolelle

Suomi kannattaa uutta sääntelyä ja toivoo sen etenevän mahdollisimman nopeasti. Suomi näkee erityisen tärkeäksi, että viranomaisten toimivaltuuksia, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat säännöt ovat yhdenmukaiset ja riittävän kattavat EU:ssa.

Suomi kiinnittää huomiota myös tietosuojan toteutumiseen ja sääntelyn selkeyteen. Suomi kannattaa ehdotusta uuden EU-tason riippumattoman valvontaviranomaisen perustamista. Kansallisten valvojien rooli valvontatyössä nähdään edelleen tärkeänä.

Sääntely tulee koskemaan finanssialan toimijoiden lisäksi yrityksiä ja ammatinharjoittajia, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä ja joita voidaan käyttää hyväksi näihin tarkoituksiin.

Lue myös: Virtuaalivaluuttoihin liittyviä rahanpesuilmoituksia alkuvuonna yli 3,4 miljoonaa kappaletta