Virtuaalivaluuttoihin liittyviä rahanpesuilmoituksia alkuvuonna yli 3,4 miljoonaa kappaletta

Voisiko tulevaisuudessa lainat ja raha-asiat keskittää pelkästään kryptovaluutan alle? Näin vastaa asiantuntija 5:35
Katso myös: Voisiko tulevaisuudessa lainat ja raha-asiat keskittää pelkästään kryptovaluutan alle?

Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus kertoo vastaanottaneensa vuoden alkupuoliskolla yli 3,4 miljoonaa virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemää rahanpesuilmoitusta.

Selvittelykeskus kirjasi kesäkuun loppuun mennessä rahanpesurekisteriin ennätykselliset yli 3  466  000 epäilyttävää liiketoimea tai epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta.

Näistä noin 26  600 tuli muilta kuin virtuaalivaluuttapalveluihin liittyviltä tahoilta.

Keskuksen päällikkö Jaakko Christensenin mukaan merkittävä kasvu ilmotusmäärissä liittyy virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajiin, joiden ilmoitusvelvollisuus astui voimaan vuonna 2019.

– Muista ilmoittajaluokista erityisesti pankkien, maksunvälittäjien ja rahapeliyhtiöiden ilmoitusmäärät jatkoivat kasvuaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

–  Kokonaiskuva ilmoitusmäärien osalta on siis selvästi nousujohteinen, hän kertoo.

Lue myös:

    Uusimmat