Mainos

KSML: Pankkeja patistetaan rahanpesulain mukaisiin kyselyihin

Suomen pankit ovat keränneet rahanpesulain mukaisia tietoja osin hitaasti, kertoo Keskisuomalainen. Lehden mukaan viivettä on ollut sekä tietojen keräämisessä että päivittämisessä.  

Finanssivalvonta on viime aikoina patistanut pankkeja asiassa. Mitään yleistä paimenkirjettä pankeille ei kuitenkaan ole lähtenyt.   

Rahanpesulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2008. Sen mukaan pankkien on kerättävä kaikilta asiakkailtaan tuntemistiedot, kuten tiedot varallisuudesta, ulkomaan maksuliikenteestä ja poliittisesta vaikutusvallasta.  

Ruotsissa Nordea ja Handelsbanken saivat äskettäin miljoonien eurojen sakot vastaavien kyselyjen laiminlyönneistä.  
-Toistaiseksi Suomessa ei ole annettu tällaisia sanktioita, kertoo Finanssivalvonnan riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen Keskisuomalaiselle. 

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.