Liki miljardi dollaria katosi kolmessa päivässä – nuorta miljonääriä epäillään yhdestä kaikkien aikojen ryöstöistä
Moldovassa oltiin viime vuoden lopulla hämmentävän tilanteen edessä. Kolmesta maan pankista oli kadonnut kolmessa päivässä lähes miljardi dollaria.
Asiasta kertoo uutiskanava CNN:n ja talouslehti Bloombergin nettisivut.
Kun mystisille katoamisille ei saatu selvyyttä, päätettiin petosta palkata selvittämään arvostettu yhdysvaltalainen konsulttifirma, Kroll.
Krollin tutkijat saivat selville, että petosten takana näytti olleen yksi maan rikkaimmista miehistä, 28-vuotias Ilan Shor.
Shor on tunnettu henkilö Moldovassa. Hänen vaimonsa on kuuluisa venäläinen pop-tähti ja hänen isänsä on puolestaan rikastunut perustamalla maan ensimmäiset verovapaat liikeet.
Konsulttiyhtiö Krollin raportti sisältää sen tutkimusten perusteella syntyneet johtopäätökset tapahtumista pankeissa. Moldovan parlamentti joutui julkaisemaan raportin tuhansien mielenosoittajien vaatimuksesta aiemmin tässä kuussa.
Shor itse sanoo julkisessa tiedotteessaan, ettei ole tehnyt mitään väärää. Hän myös sanoo tukevansa viranomaisia, jotta totuus saadaan selville.
Miten kaikki sitten tapahtui?
Krollin raportin mukaan Shor ja hänen yhteistyökumppaninsa ostivat vuonna 2012 kolmesta maan pankista enemmistöosuudet. Erilaisten monimutkaisten tilisiirtojen ja lainoitusten avulla he nostivat pankkien maksuvalmiutta.
Tämän jälkeen pankit myönsivät Shorin hallinoimille yhtiöille huikeita lainoja.
Kaikkiaan rahaa katosi pankeista 767 miljoonan dollarin verran. Maan keskuspankin mukaan kokonaissumma saattaa nousta jopa 1 miljardiin dollariin.
Suurin osa rahoista oli siirretty veroparatiisiyhtiöihin. Osa rahoista taas siirtyi Latviaan eri ulkomaalaisten henkilöiden tileille.
Krollin raportista käy ilmi, että tutkinta on ollut hyvin monimutkaista, sillä tilisiirtotietoja on kateissa ja tärkeitä tiedostoja oli tuhottu.
Raportin päätelmistä käy ilmi, että koko totuuden selvittäminen vaatii vielä lisätutkimuksia.
Moldovan korruption vastaisen elimen mukaan Ilan Shor on asetettu nyt kotiarestiin ja häntä syytetään korruptiosta.
Uusimmat
-
07:50
Eduskunta äänestää ministeri Juuson luottamuksesta ja yöpäivystysten sulkemista koskevasta välikysymyksestä
-
07:46
Guatemalassa ratsia Pelastakaa Lapset -järjestön toimistoon – oikeusministeriön mukaan tapaus liittyy epäiltyihin lasten hyväksikäyttötapauksiin
-
07:45
Älä tee tätä säilytysvirhettä talvivaatteiden kanssa
-
07:39
Outo näky kaukalon yllä hämmensi MM-kisoissa Espoossa – "Katsoin varmaan 100 kertaa"
-
07:33
Syöpädiagnoosin saanut Olga Temonen päivitti vointiaan
-
07:07
Armoton kohtalo MM-kisojen alla – kiekkolupaus vuosiksi ulos maajoukkueesta
-
06:59
Tappara saa ensi kaudelle NHL-superlupauksen – joukkue ”hyvin pitkälle lukittu”
-
06:51
Vihreät ihmettelevät, miksi Keskusta ja Liike Nyt eivät kysyneet puoluetta mukaan välikysymykseen talouspolitiikasta
-
06:37
Tekoäly siivitti Microsoftin hyvään tulokseen – myös Googlen emoyhtiön tulos ylitti odotukset
-
06:29
Suomessa on yksi väestöryhmä, jossa alkoholi on ykköstappaja – taustalla kaksi tekijää
-
06:24
Sebastian Aho tälläsi voittomaalin – Carolina ja Florida jyräävät jatkopaikkaa kohti NHL:ssä
-
06:22
"Hätäinen vastahyökkäys" kostautui – Ukraina menetti arvokkaita Abrams-tankkeja, kuvat todistavat
-
06:03
Politico: Yhdysvallat julkistamassa pian Ukrainalle annettavan kuuden miljardin dollarin aseapupaketin
-
06:02
Kalle Rovanperällä uusi työkalu – "Täyttä tekemistä"
-
05:57
Turku on suomalaisen salatieteen keskus – kaupungin ilmiöitä tutkineet kirjailijat yllättyivät
-
05:40
Korkein oikeus tyrmäsi Trumpin haaveet: Entisellä presidentillä ei ole täydellistä syytesuojaa
-
05:39
LVI-teknikko rakensi taloa Taivalkoskella – sitten tarvikkeita alkoi löytyä oudoista paikoista
-
05:00
Vivi Wahlström poistuu Salkkareista ruutulapsensa Hugon kanssa: "Kaikki hyvä loppuu aikanaan"
-
03:00
THL: Multaa ja kompostituotteita kannattaa käsitellä varoen – vakavan sairauden vaara
-
00:01
Danske selvitti: Vanhemmat auttavat lähes puolta ensiasunnon ostajista
-
Lataa lisää