Kiista Viron pankkitoiminnan laillisuudesta jatkuu
Virolaispankkien toiminnan laillisuudesta kiistellään edelleen. Tallinnan talousrikospoliisin rahanpesua tutkivan toimiston päällikkö Arnold Tenusaar on toimiston tekemän selvityksen jälkeen yhä tiukasti sitä mieltä, että pankit ovat rikkoneet rahalaitoksia ja rahanpesua koskevia asetuksia.
Kiista nousi pintaan, kun Yhdysvallat kiinnostui internetissä olleesta ilmoituksesta, jossa konsulttiyhtiö Divec tarjosi 350 dollarin vuosimaksulla nimettömien tilien avaamista virolaispankeissa. Syytökset kohdistuivat ruotsalaisen Swedpankin ryhmään kuuluvaan Hansapankkiin, Tallinnan pankkiin ja Optivapankkiin. Pankit torjuivat syytökset heti. Samoin Optivapankin osaomistajana oleva Viron keskuspankki vakuutti, ettö virolaiset liikepankit eivät ole syyllistyneet pankkiasetusten rikkomiseen.
Keskuspankin tiedotusosaston johtajan Andrus Kuusmanin mukaan epäilyillä ei ole mitään todellisuuspohjaa. Kiistaa Virossa laajasti selvitellyt Eesti Päeväleht kertoo, että poliisin teettämän asiantuntijalausunnon mukaan sopimukset, joilla pankit antoivat Divecille oikeuden tunnistaa tilin avaavan asiakkaan henkilöllisyyden, ovat lainvastaisia. Poliisi painottaa, että tällaiset tilit antavat konsulttiyritykselle mahdollisuuden avata tilejä olemattomille henkilöille. Divecin asioita tutkii myös Suomen verottaja.
(STT-Eta)
Uusimmat
-
00:01
Dortmund otti askelen lähemmäksi Mestarien liigan finaalia – PSG:n tasoitus senteistä kiinni
-
23:59
Yhdysvaltain keskuspankki Fed pitää ohjauskorkonsa ennallaan
-
23:30
Ruotsille jälleen jäätävä vahvistus jääkiekon MM-kisoihin – jo 15 pelaajaa NHL:stä
-
23:23
Kolumbia ilmoitti aikovansa katkaista diplomaattisuhteet Israeliin
-
23:00
"Maaginen avaus!" Dortmund loistokkaalla tavalla johtoon Mestarien liigassa
-
22:10
Kuulantyönnössä jysähti hirmutulos
-
21:33
Päävalmentaja veti pelaajansa kölin ali – asiantuntijat hämmentyivät toiminnasta
-
21:15
Näin kuningas Charles reagoi syöpädiagnoosiinsa
-
21:02
Yliopiston leirimielenosoitus äityi väkivaltaiseksi Yhdysvalloissa – video näyttää kaaoksen
-
20:31
Kuningas Charles palasi julkisiin tehtäviinsä vierailemalla syövänhoitokeskuksessa
-
20:27
Toimiiko somessa hehkutettu outo unikikka oikeasti?
-
20:26
KHL:n ainoalle suomalaispelaajalle näytettiin ovea
-
20:24
Professori hallituksen alkoholipäätöksistä: "Ei näytä välittävän, lisääntyvätkö ennenaikaiset kuolemat"
-
19:56
Löylyä ja paljaita pakaroita: MTV:n Sanna päätyi teekkarien saunaan suorassa lähetyksessä – lopputulosta piti sensuroida
-
19:46
Uusi uhka Pariisin kesäolympialaisten yllä – asiantuntijalta suoraa puhetta
-
19:41
Blinken kehotti Hamasia hyväksymään aseleposopimuksen Gazaan heti – myös muistutus Israelille
-
19:19
Viisi kuoli Venäjän iskuissa Harkovan ja Donetskin alueilla, ukrainalaisviranomaiset kertoivat
-
19:15
Kolmiodraama-matka on ollut Samille vuoristorataa: "Hyviä hetkiä ja niitä, kun itketään kameralle"
-
19:12
Yksinkertainen muutos rutiineihin parantaisi sydänterveyttä – voi tutkijoiden mukaan jopa pidentää elämää
-
18:50
Potkut saanut F1-tallipomo haastaa entisen tiiminsä oikeuteen
-
Lataa lisää