HS: Rahanpesua torjuva Fiva ei ole aloittanut yhtäkään tarkastusta tänä vuonna – työntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut vauhdilla
Suomen finanssivalvoja ei ole aloittanut kuluvana vuonna yhtäkään tarkastusta liittyen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa, kertoo Helsingin Sanomat.
Helsingin Sanomat teki Finanssivalvonnalle (Fiva) tietopyynnön, jonka perusteella selvisi, että viime vuonna tarkastuksia aloitettiin yksi. Vuonna 2019 aloitettuja tarkastuksia oli kolme ja vuonna 2018 yksi.
Tarkastukset ovat HS:n mukaan yksi Fivan strateginen painopiste. Tämä näkyy myös työntekijöiden määrässä. Tällä hetkellä rahanpesun estämistehtävissä työskentelee kaksinkertainen määrä ihmisiä vuoteen 2018 verrattuna. Vuodesta 2014 työntekijöiden määrä on viisinkertaistunut. Toimistossa on tällä hetkellä töissä 11 henkilöä.
Fiva seuraa, että pankkien rahanpesun torjunta on riittävän tehokasta ja lainmukaista. Käytännössä Fivan pitää katsoa, että pankit tekevät ilmoituksia riittävän alhaisella kynnyksellä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, HS kirjoittaa.
Uusimmat
-
12:40
THL:n Mika Salminen moittii hallituksen päätöstä: Monen potilaan tila voi huonontua
-
12:39
Pöllöraati kehysriihen tuloksista: "Pyörösaha-Petteri ja raivaussaha-Riikka pistivät heilumaan"
-
12:30
Onlyfansia tekevä Maajussi-Jani sai kysymyksen häpeästä – lataa takaisin: "Se, että olet aikuisviihteen tähti, ei tee susta huonompaa"
-
12:28
Osa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan edustajista esittää vastalauseessa lakkolakien hylkäämistä
-
12:24
Savonlinnassa kolme kuolonuhria vaatineesta kolarista vaaditaan ehdotonta vankeutta – kuski kiistää ajaneensa autoa
-
12:14
Ahkerimmat, iloisimmat ja söpöimmät kesätyöläiset – karitsat aloittavat pian maisemanhoidon Helsingissä
-
12:06
Suora lähetys kello 13: Tuoreimmat tiedot Israelin ja Iranin räjähdysherkästä tilanteesta
-
12:00
Liigaviikko: Aaltonen, Savinainen ja Kontiola mainittu – liigafinaalien konkaritähdet nostettiin esiin kriittisessä valossa
-
11:56
EK3: Ott Tänakin hermot koetuksella, tallitoveri jyrää – MTV seuraa Kroatian MM-rallia
-
11:55
Kirjeenvaihtajan kommentti: CIA:n johtajalta kylmäävä varoitus – Ukrainan kohtalo riippuu yhdestä Trumpia tukevasta republikaanista
-
11:47
Tähän nopeusrajoitukseen suhtaudutaan liikenteessä piittaamattomimmin – "Ei voi ajaa fysiikan lakeja karkuun"
-
11:45
Valtteri Bottakselta hieno veto – sade väritti F1-sprintin aika-ajoja
-
11:44
Hälytysajossa ollut ambulanssi ajoi traktorin perään Siikajoella: Törmäys niin kova, että traktori kaatui
-
11:35
Rallitähden autosta tuli silmänräpäyksessä ruohonleikkuri – "Kaikki tuurit käytetty!"
-
11:20
Allman Brothers Bandin perustaja Dickey Betts on kuollut
-
11:15
Lunta luvassa: Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalokausi kuitenkin alkanut
-
10:49
Lumipyry vyöryy Suomeen ja ensi viikolla lunta tulee lisää – Pekka Pouta: "En muista eläessäni"
-
10:45
Venäjä tehnyt suuren ilmahyökkäyksen – Ukraina kertoo ampuneensa alas pommikoneen
-
10:44
Nappaa talteen ensimmäisessä Olet mitä syöt -jaksossa nähdyt reseptit
-
10:38
Teemu Suniselta työn vienyt kuski tuli kuviin, MM-ralliselostamosta parahdus – "Pistää karvaalla tavalla sanattomaksi"
-
Lataa lisää