Airiston Helmen tutkinnassa tullut ilmi useita veroparatiisiyhtiöitä – KRP etsii yhä rahanpesun alkurikosta
MTV Uutisten tietojen mukaan Airiston Helmen rikostutkinnassa on tullut esille useita veroparatiisiyhtiöitä, joiden rahavirtoja keskusrikospoliisi nyt kuumeisesti selvittää.
– On tullut viitteitä siitä, että niitä on paljon, tutkinnanjohtaja Tomi Taskila vahvistaa MTV:lle.
Toistaiseksi KRP:llä ei ole käsitystä siitä, mikä on epäillyn törkeän rahanpesun alkurikos ja missä se mahdollisesti on tapahtunut.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina venäläisen ja virolaisen miehen epäiltyinä törkeästä rahanpesusta. Poliisi vaati heitä vangittaviksi "syytä epäillä" -perusteella. Tätä järeämpi peruste olisi ollut "todennäköisin syin", mutta poliisi ei siihen vedonnut.
– Vieläkään meillä ei ole todennäköisiä syitä epäillä törkeää rahanpesua, koska mahdollinen esirikos puuttuu. Etsinnöissä löydetyt käteisvarat kuitenkin vahvistavat käsitystämme, että oikeilla jäljillä ollaan ja rahanpesusta tässä on kysymys, Taskila sanoo.
3 miljoonaa euroa ja 175 000 dollaria
KRP löysi rahanpesujutun tutkintaan liittyen viime viikonlopun laajassa operaatiossa käteistä rahaa yhteensä runsaat kolme miljoonaa euroa ja 175 000 dollaria.
Rahavirtaa pitkin tutkinnassa etsitään nyt mahdollista alkurikosta eli mistä rahat Airiston Helmen kiinteistökauppoihin ovat peräisin. Taskilan mukaan mitään viitteitä ei ole ainakaan siitä, että kyse olisi huumekaupoista saaduista varoista.
– Se kuitenkin on selvää, että käsityksemme mukaan tutkinnan kohteena olevan yhtiön toiminta ei Suomessa täytä liiketoiminnan perusteita.
Materiaalista ei Taskilan mukaan ole tullut esiin myöskään mitään sellaista, mikä antaisi aihetta avata kokonaan uusia rikosnimikkeitä. Rahanpesututkinnan lisäksi KRP epäilee asiassa törkeää veropetosta ja muita talousrikoksia.
Tutkinta tulee Taskilan mukaan kestämään ”hyvin pitkään”, ainakin ensi kevääseen.
Uusimmat
-
08:12
Artturi Lehkonen esitteli huimaa taitoaan – Colorado nappasi kotiedun itselleen
-
07:42
Ukrainan YK-lähettiläs: Venäjä käyttää seksuaalista väkivaltaa aseena
-
07:35
Suora lähetys kello 12.10: Presidentti Stubbin valtiovierailu Ruotsissa jatkuu
-
07:30
Urokseksi luultu virtahepo paljastui naaraaksi – seitsemän vuoden jälkeen
-
07:28
Kommentti: Ronnie O'Sullivan alistaa kuin Jordan, painostaa kuin Nadal ja öykkäröi kuin Zlatan – yli 30-vuotinen tähteys huipentumassa
-
07:03
Rovanperä, Häkkinen ja Coulthard vastakkain ratin takana – ex-F1-tähtien naamat venähtivät: "Eikö hän jarruta?"
-
07:01
Työkykytutkimus: Näillä alueilla tilanne on heikoin
-
06:52
Anton Lundell tarjoili ratkaisumaalin jatkoajalla – Floridalle valtava voitto
-
06:47
MTV seuraa: Aamuliikenteessä laajalti pääkallokeli – lumisade jatkuu osassa maata
-
06:35
Nämä vaivat ja sairaudet vievät suomalaisia eniten lääkäriin
-
06:22
Ukrainalle mittava tukipaketti! Zelenskyi kommentoi heti
-
06:19
Arsenal murskasi Chelsean karulla tavalla
-
06:11
Hengenvaarallisesti kuormatun kaivinkoneen kauha iskeytyi auton kylkeen kesken ajon – tällaista jälkeä syntyi
-
06:07
Mittava Ukraina-paketti läpi Yhdysvaltain senaatissa – Biden lupaa aseapua jo tällä viikolla
-
06:02
Kun Vili täyttää 18, hän ei kelpaa minnekään – perhe hälytystilassa kellon ympäri: "Yhteiskunta voi hylätä, me emme"
-
05:58
120 miljoonan Eurojackpot-arvonnassa kaksi täysosumaa!
-
05:55
Huomasitko? Erikoinen lentäjähahmo vilkkuu SM-liigalähetyksissä – taustalta paljastuu entinen NHL-pelaaja: "Miten tämän nyt osaisi selittää..."
-
05:32
Asiantuntija Ukrainan sodasta: Eurooppa ei ole epäonnistunut, vaan herännyt – "Nyt on pakko auttaa"
-
05:24
Venäjän apulaispuolustusministeri pidätetty
-
05:15
Live klo 9: Miten EU:n pitää vastata Venäjän uhkaan arktisella alueella?
-
Lataa lisää