Suomesta maata hankkineen venäläissijoittajan Denis Fokinin taustalla vaikuttavaa IPOC -rahastoa syytetään rahanpesusta Neitsytsaarilla. Bermudalle rekisteröidyn rahaston omaisuutta haetaan takavarikkoon yhteensä reilun 40 miljoonan dollarin arvosta.
Asiasta uutisoivat Bermudalla ilmestyvä The Royal Gazette -sanomalehti sekä Neitsytsaarilla ilmestyvä Virgin Island Platinum News. Lehtien mukaan kyseessä on suurin koskaan tutkinnassa ollut kansainvälinen rahanpesujuttu. Tutkintamateriaalia asiassa on kertynyt kaikkiaan yli puoli miljoonaa sivua. Kokonaisuuden tutkinta on tullut maksamaan Bermudan ja Neitsytsaarten hallituksille tähän mennessä jo noin 2,3 miljoonaa dollaria.
Tutkimusten mukaan IPOC rahastoa hallinnoi Venäjän entinen viestintä- ja informaatioteknologiaministeri Leonid Reiman. Samaan johtopäätökseen tuli sveitsiläinen tuomioistuin viime keväisessä tuomiossaan.
Leonid Reiman toimi telealan ministerinä Venäjällä Vladimir Putinin kaudella. Tällä hetkellä hän toimii presidentti Dmitri Medvedevin neuvonantajana.
Denis Fokin, Leonid Reiman ja IPOC
MTV:n 45 minuuttia -ohjelma selvitti runsas kuukausi sitten Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta maata hankkineen Denis Fokinin taustoja. Selvisi, että Fokin on Suomessa maakauppoja tekevän Silta Solutions -osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Silta Solutions on ostanut maa-alueita ainakin Vammalan Ellivuoresta ja Keski-Suomesta Saarijärveltä.
Fokinin Silta Solutions -yhtiön emoyhteisö on Luxemburgiin rekisteröity sijoitusyhtiö Complus Holding SA. Complus Holdingin omistaa puolestaan useita kertoja eri puolilla maailmaa rahanpesusta epäilty ja nyt syytteeseen joutunut IPOC.