Hawala-pankkiiri: "Torjumme tiukasti rahanpesua ja terrorismin rahoittamista"
Suomen ensimmäinen terrorismirikosepäily on vienyt muslimien suosimat hawala-rahansiirrot poliisin suurennuslasin alle.
Helsingissä toimivan Dahabshiil-välitysyhtiön toimitusjohtajan Warsame Kaisen mukaan järjestelmä on tärkeä somaleille, koska olot Somaliassa ovat olleet pitkään epävakaat.
- Maassa ei ole ollut mitään kansainvälistä pankkia tai postia pitkään aikaan. Ihmiset lähettävät täältä pitkän matkan takaa sukulaisilleen Somalissa rahaa. Rahan saa siellä nopeasti ja turvallisesti, Kaise kertoo 45 minuuttia -ohjelman haastattelussa.
Kaise kertoo, että tyypillinen siirrettävä rahasumma on 100-200 euroa. Noin kolmasosa tuodaan käteisenä toimistoon ja loput siirretään välittäjäyrityksen tilille suomalaiselta pankkitililtä.
Asiakkaina on Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, mutta myös esimerkiksi suomalaisia yhdistyksiä. Ne käyttävät hawalaa esimerkiksi avustusrahan siirtämiseen alueille, jonne muut rahansiirrot ovat hankalia.
Dahabshiilillä on yrittäjän mukaan tiukka ote rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan. Tositteet löytyvät vanhoistakin rahansiirroista.
- Rahansiirrossa tarkastamme ensin, asuuko lähettäjä pysyvästi Suomessa ja onko hänellä henkilötodistus. Jos summa on arvoltaan yli 1000 dollaria, lähettäjän pitää selvittää meille rahan alkuperä.
Kaisen mukaan yritys on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa muutaman kerran ja tehnyt kerran rahanpesuilmoituksen viranomaisille, mutta terrorismirikostutkinnan takia poliisi ei ole ollut häneen yhteydessä.
Välittäjiä ei epäillä poliisitutkinnassa
Maailmalla hawala-välittäjiä on arvosteltu tositteiden puuttumisesta ja siitä, että rahan lähettäjää ja vastaanottajaa on jälkikäteen vaikea selvittää. Kriitikoiden mukaan järjestelmä voi mahdollistaa esimerkiksi rahanpesun tai terrorismin helpon rahoittamisen.
Erityisesti vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen hawala-toimijoilla on ollut kovat paineet tiukentaa käytäntöjään.
Suojelupoliisin ylitarkastaja Tuomas Portaankorva muistuttaa, että hawala itsesään on laillista toimintaa eikä nykyisessäkään terrorismitutkinnassa itse yrityksiä epäillä rikoksista.
- Riskit liittyvät siihen, missä määrin hawala-toiminta on valvottavissa. Finanssivalvonta valvoo parhaan kykynsä mukaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Toki laitonta rahaa voi liikkua tällaisen järjestelmän kautta, Portaankorva kertoo.
Terrorismitutkinnan yhteydessä poliisi on tehnyt etsintöjä myös välittäjien tiloihin. Poliisin mukaan löydetty materiaali on tukenut rikosepäilyä. Poliisi ei paljasta välittäjien nimiä.
Katso Salla Vuorikosken juttu 45 minuuttia -ohjelmasta
Uusimmat
-
20:17
Mitä ihmettä? HIFK:n Ilari Melarilta käsittämätön veto – tempaisi törkeällä tavalla mailan naamaan, lensi pihalle
-
20:15
Kohtalokkaan eturauhassyövän vaaraa voi pienentää geeneistään huolimatta
-
20:05
Auto syttyi palamaan Itäkeskuksen Prisman parkkihallissa Helsingissä – tiloihin pääsyä joudutaan yhä rajoittamaan
-
20:04
Murskajaiset! Tappara höykyttää tylyllä tavalla KooKoota – Jori Lehterä naulasi, maalivahti vaihtui
-
19:58
Upeaan voittoon Meksikossa ajaneelta Sebastien Ogierilta merkittävä uutinen
-
19:52
Greta Thunberg ja presidentti Niinistö vihitään Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi
-
19:33
Salatut elämät -jaksossa kunnioitettiin edesmennyttä Jasmin Voutilaista
-
19:25
Iiro Pakariselta härkämäisiä otteita – Lukon maalitykki jäi jyrän alle ja loukkaantui, tästä oli kyse
-
19:20
Itsemurhien määrä on puolittunut 30 vuodessa, nuoret naiset tekevät niitä kuitenkin entistä enemmän – nämä asiat selittävät, miksi
-
19:20
"Seksuaalivähemmistöjen oikeuksista puhutaan liikaa" on väite MTV:n vaalikoneessa – se jakaa puolueet kolmeen ryhmään
-
19:13
Kultakuuppa liekitti täpötäyttä Isomäkeä, edelsikö maalia jäähyn paikka? – Hetkeä myöhemmin Ilves vastasi kaunokaisella
-
19:12
Haavisto: Unkari äänestää ensi maanantaina Suomen Nato-jäsenyydestä
-
19:02
Erdoganin mukaan Turkin maanjäristyksen tuhojen arvo miltei sata miljardia euroa – Suomi antaa 12 miljoonan lisätukea
-
19:02
Petteri vinkkaa mahtavan jauhelihatäytteen tortilloille: Testaa mausteinen pötkylä!
-
19:00
Auts! Tapparan tähtivahvistus Anton Levtchi jäi täysin vapaaksi – KooKoo mokasi karulla tavalla
-
18:58
Riitaa sovitellut mies puukotettiin hengiltä huvipuistossa 9-vuotiaan lapsensa edessä Saksassa – tekijä karkuteillä
-
18:55
Jenni Vartiainen täytti 40 vuotta – näin laulaja on muuttunut
-
18:48
Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski palaavat ladulle Salpausselällä – tässä koko Suomen joukkue
-
18:45
Pitkä matematiikka dominoi jo kenties liikaakin: Suomen kielen korkeakouluopintoihinkin saa siitä enemmän pisteitä kuin äidinkielestä
-
18:45
Ukrainassa turvallisuuspalvelun entinen aluejohtaja menossa oikeuteen, epäillään sabotoineen alueen puolustusta
-
Lataa lisää