Sunny Car Centerin hämärille käänteille jatkoa: Autokeskusta havitelleet tekivät valtavia tilisiirtoja yhtiöille, joiden toimialana oli vaatemyynti ja merenelävien kauppa
Syyttäjät vaativat autokauppakeskusta suunnitelleen yhtiön toimitusjohtajalle Markku Ritaluomalle vuosien vankeutta talousrikoksista. Ritaluoma kiistää syytteet.
Sunny Car Center (SCC) -autokauppakeskusta suunnitellut yhtiö teki kymmenientuhansien tai satojentuhansien eurojen rahasiirtoja yhtiöille, joilla ei viranomaisten tietojen mukaan ollut mitään tekemistä rahoitusalan kanssa. Tieto ilmenee Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle luovutetusta Verohallinnon raportista.
Verohallinto yritti kansainvälisillä oikeusapupyynnöillä saada selvyyttä siitä, kenelle SCC-autokauppakeskusta kaavaillut hankeyhtiö Sunny Car Center Hämeenlinna Oy teki suuria rahasiirtoja 2010-luvun alussa. Verottajan loppuvuonna 2016 tekemä verotarkastuskertomus tuli osin julkiseksi SCC:n talousrikosoikeudenkäynnin yhteydessä, koska syyttäjä kirjasi kertomuksen kirjalliseksi todisteeksi tällä viikolla Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Markku Ritaluoma on vyyhdissä syytteessä törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi häntä syytetään törkeistä veropetoksista ja törkeistä petoksista. Syyttäjät vaativat hänelle vähintään viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta. Ritaluoma kiistää syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä.
Sunny Car Center Hämeenlinna Oy asetettiin konkurssiin vuonna 2015.
Ritaluoma kertoo joutuneensa huijatuksi
Ritaluomaa syytetään SCC:n toimitusjohtajana siitä, että hän olisi tahallaan saattanut yhtiön varoja noin 6,2 miljoonan euron edestä velkojien ulottumattomiin ja lisännyt suurilla rahasiirroilla yhtiön velvoitteita perusteettomasti vuosina 2013–2014.
Aluesyyttäjä Vilhelm Nordström sanoi tiistaina oikeudenkäynnissä, että kyse on ollut SCC-yhtiön varoilla uhkapelaamisesta.
Ritaluoma on vuosien saatossa vedonnut siihen, että hän olisi joutunut huijatuksi etsiessään rahoitusta autokauppakeskukselle. Rahansiirroissa on hänen mukaansa ollut kyse vakuusmaksuista ja rahoituksen järjestelyihin liittyvistä maksuista, joita SCC:n hankeyhtiö on maksanut saadakseen reilusti yli 100 miljoonan euron hintaiselle autokauppakeskukselle rahoitusta. Syyttäjien mielestä Ritaluoman olisi pitänyt selvittää tarkemmin sitä, kenelle yhtiö teki suuria tilisiirtoja.
Yhtiöistä ei selviä rekisteritietoja
Verottajan osin julkisesta tarkastuskertomuksesta ilmenee, että monesta yhtiöstä, joille SCC:n hankeyhtiö teki siirtoja, ei löytynyt tietoja kansainvälisistä yritysrekistereistä. Verottaja pyysi maksujen vastaanottajista lisätietoja muun muassa Britannian, Liechtensteinin, Yhdysvaltojen, Sveitsin ja Singaporen viranomaisilta.
Britannian viranomaisten Suomen verottajalle antamista tiedoista ilmenee, että moni pankkitili, joille SCC-yhtiö siirsi rahoja, oli ollut olemassa hyvin lyhyen aikaa ja niiden saldo ja rahaliikenne olivat olleet vähäisiä ennen kuin SCC-yhtiö siirsi tileille rahasummia, usein kymmeniätuhansia euroja. Rahoja myös siirrettiin nopeasti eteenpäin tileiltä sen jälkeen, kun SCC-yhtiö oli tehnyt siirron.
SCC-yhtiö teki esimerkiksi Lamak Limited -nimiselle yhtiölle tilisiirtoja 285 000 euron edestä elokuussa 2014. Lamak Limited on Verohallinnon saamien tietojen mukaan harjoittanut merenelävien myyntiä, mutta tilinpäätöstietoja ei ole toimitettu. Toisaalta brittipankki Metro Bankin kautta Suomen verottaja sai tiedon, että yhtiö olisi perustettu vuotta aiemmin eli vuonna 2013 ja sen toimialana olisi ollut afrikkalaisen ruoan jakelu.
Lamak Limitedin tileiltä siirrettiin rahaa eteenpäin pian sen jälkeen, kun SCC-yhtiön rahat olivat saapuneet. Kahdelle Lamakin tilille oli jäänyt joitain kymmeniä tai satoja puntia.
– Tarkempaa tietoa veloituksista ei ole saatavilla, joten ei ole varmaa tietoa siitä, mihin tai kenelle suoritukset on maksettu, ja liittyvätkö nostot SCC Oy:n Lamak Limited -yritykselle tekemään maksusuorituksiin, tarkastusraportissa todetaan.
Erään Britanniaan rekisteröidyn yhtiön toimialaksi oli verottajan pankeilta saamien tietojen mukaan ilmoitettu lasten ja naisten vaatteiden ostamista ja myyntiä. Kyseiselle yhtiölle osoitetuille tileille SCC-yhtiö maksoi lähes puoli miljoonaa euroa.
Puolustus: Siirrot liittyivät miljoonainvestointiin
Kaikkien maiden vastaukset Verohallinnon oikeusapupyyntöihin eivät ole julkisia. Espanjan viranomaiset olivat kuitenkin yrittäneet suomalaisten pyynnöstä ottaa yhteyttä erääseen bulgarialaiseen, joka oli kirjattu vastuuhenkilöksi Espanjaan rekisteröityyn yhtiöön. SCC-yhtiö maksoi espanjalaisyhtiölle lähes 400 000 euroa. Espanjan viranomaiset eivät saaneet vastuuhenkilöön yhteyttä.
Ritaluoman puolustus on vedonnut siihen, että SCC-yhtiö toimitti maksuja saamiensa ohjeiden mukaisesti, ja että heidän tietojensa mukaan maksut liittyivät Lähi-idästä kotoisin olevan sijoittajan aikomaan yli 100 miljoonan euron sijoitukseen. Puolustuksen mukaan Ritaluoma ja SCC:n kanssa toimineet ymmärsivät vasta myöhemmin joutuneensa huijatuiksi. Suomen poliisi ei tiettävästi ole käynnistänyt Ritaluoman väittämistä huijauksista erillistä esitutkintaa.
Sunny Car Centeriä koskevan rikosoikeudenkäynnin on määrä jatkua lokakuun puoleenväliin saakka.
Uusimmat
-
10:44
Sofia Virralta rajuja väitteitä perussuomalaisista: "Jokainen lapsi ei ole yhtä arvokas"
-
10:42
Aleksander Barkovin huima temppu jätti päävalmentajan tulisille hiilille – tähtihyökkääjältä ylistystä: "Maailman paras"
-
10:15
Reino Nordin lupaava näyttelijänura tyssäsi – paljastaa nyt, mitä tapahtui
-
10:09
Vauvojen kielijänteitä katkaistaan satoja enemmän kuin pari vuotta sitten – "Lasten suussa ei ole tapahtunut mitään sellaista anatomista muutosta"
-
10:03
Oletko koskaan nähnyt pulun poikasta? Tältä näyttävät Johannan parvekkeen valtaajat
-
09:57
Itse tehty hormi aiheutti tulipalon Pyhäjoella – rakentaja tuomittiin
-
09:53
Tiger Woods romahti
-
09:42
Näin hölskynyt tölkki ei kuohu! Jere ravisti limutölkkejä ja testasi hittiniksin
-
09:39
Oleksander Usyk luopui konekivääristä auttaakseen maataan – ristiriitainen showmies Tyson Fury ammentaa kiertolaistaustastaan: "Emme pelkää ketään"
-
09:12
Dallas päätti Coloradon NHL-kauden – jatkoajalla kovaa draamaa
-
09:05
Superottelun punnitustilaisuus päättyi rähinään – raskaansarjan jätit jouduttiin erottamaan toisistaan
-
08:52
Maailman paras pelaaja venytteli sellissä – sitten tapahtui jotain ihmeellistä
-
08:35
Leijonat-hyökkääjältä karua puhetta – "Tuntuu, että ei näitä tapahdu enää ikinä"
-
08:33
Pitääkö uimahallissa olla hiljaa?
-
08:26
Yhdysvallat vauhdittaa Gazan pysähtynyttä aseleposopimusta – Suomi vaatii Israelia pidättäytymään laajemmasta hyökkäyksestä
-
08:25
Kim Kardashian julkaisi otoksia yksityiskoneensa sisältä – poseeraa erikoisessa matka-asussa
-
08:14
Slovakian pääministeri Ficon ampujaksi epäilty mies oikeuden eteen
-
08:04
Silja Kosonen hirmukisassa Los Angelesissa – suomalaiselta komea kaari
-
07:48
Uimavesi kylmeni 10 asteella, vaikka sää pysyi helteisenä – meteorologi selittää ilmiön
-
07:47
Leijonille armotonta piikittelyä Kanada-ottelun alla
-
Lataa lisää