Viron poliisi tutkii laajaa rahanpesurengasta
Viron poliisi tutkii Israelin ja Ukrainan poliisin kanssa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisjoukon laajaa rahanpesua Virossa. Poliisin mukaan joukko Israelin kansalaisia siirsi kolmeen Viron pankkiin 80 miljoonaa kruunua eli yli viisi miljoonaa euroa. Raha oli peräisin kansainvälisestä laittomasta asekaupasta ja prostituutiosta.
Viron poliisi aloitti asian tutkimisen viime kesäkuussa, kun se oli saanut pankeilta tiedon suuresta rahansiirrosta Ukrainasta. Raha siirrettiin Virossa viime heinäkuun alussa käyneen ja virolaisessa pankissa tilin avanneen israelilaisnaisen tilille. Viron poliisi pyysi asian tutkimuksissa apua Interpolilta. Pian selvisi, että rahojen liikkeitä tutkittiin myös Israelin ja Ukrainan poliisin toimesta.
Virolaisen Postimees-lehden mukaan Israelissa ja Ukrainassa on asian yhteydessä pidätetty useita ihmisiä.
Viron poliisin rahanpesun vastainen yksikkö on tarkistanut viiden viime vuoden aikana yli 4500 epäilyä herättänyttä rahansiirtoa. Rahanpesu Virossa on poliisin mukaan kuitenkin vähentynyt vuoden 1999 jälkeen, jolloin kun Virossa tuli voimaan rahanpesun kieltävä laki.
(MTV3-STT)
Uusimmat
-
23:21
Puola pidätti miehen epäiltynä osallisuudesta Zelenskyin surmasuunnitelmaan
-
23:14
Iso uutinen varmistui: NHL-seura vaihtaa jo ensi kaudeksi osoitetta
-
22:49
Poliisi etsii kadonnutta miestä – soita nähdessä 112
-
22:35
Makeisvero sai namutukulta karkkikupin nurin: "Persu’s Makeis Sekoomus"
-
21:51
Euroviisuihin palkattuja artisteja uhkaillaan mukaan Israel-boikottiin, malmöläinen laulaja kuvailee tilannetta noitajahdiksi: "Antakaa meidän nousta lavalle"
-
21:44
Herttoniemen paloittelumurhaaja pääsee vapaaksi – yritti hävittää ruumiin sahaamalla
-
21:28
Salomonsaaret Kiinan ja Yhdysvaltojen puristuksessa – loppuuko saarivaltion uusi Pekingiä miellyttävä linja vaalien jälkeen?
-
20:59
Taas hurja episodi Mestis-huipennuksessa – iso sulaminen lähellä
-
20:55
Eva Wahlströmin poika juoksi liukuportaita väärään suuntaan – vartijalta yllättävä reaktio
-
20:45
Leijonille murskatappio Jyväskylässä – Ruotsi tylynä, Suomi tuhlaili
-
20:04
HIFK:n jättänyt Tobias Salmelainen tylyttää hurjan kohuväitteen: "Olen tosi pettynyt"
-
20:03
Tutkijoiden löydös selittää, miksi lapset sairastuvat harvoin koronan vakavaan muotoon
-
20:00
Salkkarit-hahmon olinpaikka selviää: "Mitä siinä tönötät"
-
19:58
Uusi suomalaisnimi NHL-jäille – 20-vuotias huippulupaus tekee debyyttinsä
-
19:34
Kyselytunti äityi kiihkeäksi väittelyksi sote-säästöistä – "Voi herranjestas, mitä kurmuuttamista"
-
19:15
Ruotsi palauttaa noin 80 pääkalloa Suomeen, kertoo Sveriges Radio
-
19:01
Teini valitti nielemisvaikeuksista – selitys vaivalle voi yllättää
-
19:01
Eminemin tytär Hailie Jade vietti polttareitaan merellisissä tunnelmissa
-
18:41
Jihadistit värväävät jengiläisiä terroristeiksi Ruotsissa – "Paljon kokemusta väkivallan käytöstä"
-
18:34
Kööpenhaminan pörssin ulkoseinä on romahtanut
-
Lataa lisää