Italian sotilaspoliisin Ros-erikoisryhmän everstin mukaan Suomea on Italian mafian rahanpesussa käytetty vain välineenä, eikä rikollisjärjestöllä ole todennäköisesti sen kummempia yhteyksiä maahan.
Syitä siihen, miksi rahanpesijät valitsivat juuri Suomen, voi everstin mukaan olla monia.
- Oletamme että heidän on ollut jostain syystä helpompi hankkia yritys Suomesta ja pitää matalaa profiilia siellä, kenties kaukaisen sijainnin takia tai siksi, ettei järjestäytynyt rikollisuus ole Suomessa suuri ongelma. Yritykset ovat siis voineet toimia helpommin niin, etteivät ne ole herättäneet huomiota.
Suurin osa rahanpesuun sekaantuneista 56 pidätettäväksi määrätystä on saatu jo kiinni. Rahanpesuvyyhden keskiössä ovat telealan yritykset Italia Telecom Sparkle ja Fastweb. Italialaislehdistön mukaan Fastwebin entinen toimitusjohtaja Silvio Scaglia pidätettiin viime yönä lentokentällä tämän palatessa työmatkalta Italiaan.
- Tutkimukset jatkuvat, juuri viime yönnä teimme operaation jossa löysimme lisää todisteita, eversti kertoi.
Operaatiossa takavarikoitiin tuhansia taideteoksia, joita ostamalla oli peitelty rahanpesun jälkiä. Joukossa on muuan muassa Giorgio de Chiricon töitä. Roomalaisesta varastosta löytynyt taideaarre kuuluu Gennaro Mokbelille, jonka väitetään olevan koko operaation aivot.
Suomen kautta kulki miljardi euroa
Helsingin Sanomat kertoi eilen, että Italian poliisi epäilee kahden Suomeen rekisteröityneen telealan yrityksen osallistuneen Calabrian mafian `Ndranghetan rahanpesuun. Italian sotilaspoliisin tekemästä kaaviosta käy ilmi, että Suomen kautta kierrätettiin yli miljardi euroa, noin puolet operaation kokonaissummasta.
Yhden epäillyn yrityksen kautta kulki vuoden 2007 aikana Italiaan yhteensä lähes 590 miljoonaa ja toisen kautta yli 460 miljoonaa euroa. Kummallakin yrityksellä oli kaksi itävaltalaista pankkitiliä.
Yritykset löytyvät useista suomalaisista yrityshauista, joissa niiden osoitteeksi mainitaan Helsingin World Trade Center. Puhelinnumeroa yrityksille ei ole listattu.
Suomen ja Italian lisäksi `Ndranghetan rahanpesutoiminta ulottui muun muassa Panamaan, Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Luxemburgiin. Italian valtiolta jäi saamatta 400 miljoonaa euroa arvonlisäveroja.
(MTV3 - STT)
Uusimmat
-
05:32
Mittava Ukraina-paketti läpi Yhdysvaltain senaatissa – Biden lupaa aseapua jo tällä viikolla
-
05:32
Asiantuntija Ukrainan sodasta: Eurooppa ei ole epäonnistunut, vaan herännyt – "Nyt on pakko auttaa"
-
05:24
Venäjän apulaispuolustusministeri pidätetty
-
05:15
Live klo 9: Miten EU:n pitää vastata Venäjän uhkaan arktisella alueella?
-
05:08
MTV seuraa: Aamuliikenteessä laajalti pääkallokeli – lumisade jatkuu osassa maata
-
00:01
Nordea: Suomen talous kääntyy loppuvuonna kasvuun
-
23:59
Stubb kertoi sukujuuristaan Ruotsin hoviin
-
22:58
Lastenrattaat syttyivät tuleen rappukäytävässä Jyväskylässä – pelastuslaitokselta painokas muistutus
-
22:48
Sebastian Vettel reagoi Kimi Räikköseen ytimekkäästi – joutui korjaamaan vastaustaan
-
22:30
Täydellinen esitys – Leijonat-sankari sai joukkuekaverin ansaitut kehut
-
22:22
Stubb puolisoineen juhlaillallisilla Ruotsissa – tältä näyttää illan pukuloisto!
-
21:58
"Siinä ei hirveästi mietitty Akia" – Kolmiodraama-Mirellan ja Joonatanin piikittelyt eivät jää katsojilta huomaamatta
-
21:30
Mirellan ja Joonatanin vihoittelu Kolmiodraama-sarjassa hämmentää – Töllötuomarit: "Luokattoman huonoa käytöstä"
-
21:25
IS: Ukrainassa taistellutta suomalaismiestä epäillään törkeistä rikoksista
-
21:13
Leijonat nollasi Ruotsin vieraissa – neljä uutta pelaajaa irti
-
21:12
Konkarin 30-vuotinen unelma toteutui – ToPo on Suomen mestari
-
20:55
Hyppää Argentiinan iloisimman bussikuskin kyytiin – "Hyvää fiilistä ja energiaa"
-
20:48
Euroopan paras lokinmatkija kruunattiin – kuuntele kirkuvat kisasuoritukset
-
20:32
NHL-legendan poika tulee Suomen jäille
-
20:23
YK ja EU kehottivat Britanniaa hylkäämään parlamentin läpäisseen Ruanda-lakiesityksen
-
Lataa lisää