Suomessa lähes kolmesataa terrorismin rahoitusepäilyä alkuvuonna
Rahanpesun selvittelykeskukseen on tullut kesäkuun loppuun mennessä yli 7000 ilmoitusta rahanpesusta ja lähes kolmesataa ilmoitusta terrorismin rahoittamista.
Rahanpesurekisteriin talletettujen ilmoitusten määrä on noussut selvästi viime vuodesta.
Rahanpesun selvittelykeskus on kirjannut kesäkuun loppuun mennessä yli 7500 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista.
Ilmoitusten lisääntyminen johtuu etenkin siitä, että rahanpesun selvittelykeskus siirtyi viime vuonna sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Viime vuoden ilmoituksia on siirretty rahanpesurekisteriin osittain tämän vuoden puolella. Myös ilmoitusvelvollisten aktivoituminen on lisännyt rahanpesuilmoitusten määrää.
Vuodesta 1994 tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä rahanpesun selvittelykeskus on siirtänyt esitutkintaan lähes 4000 epäilyttävää liiketointa koskevaa ilmoitusta. Näistä lähes 1500 siirrettiin esitutkintaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Jako rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeviin ilmoituksiin ei ole yksiselitteinen, koska ilmoitusvelvolliselle liiketoimi näyttäytyy epäilyttävänä liiketoimena, eikä ilmoitusvelvollisella ole aina mahdollisuutta arvioida kohdistuuko epäily varojen alkuperään vai käyttötarkoitukseen.
Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla rahanpesun selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 694 210 euroa. Summa on saatu kokonaisuudessaan viranomaisten haltuun.
Rahanpesun selvityskeskuksen osavuosikatsaus (64 kt PDF, rahanpesu.fi)
(MTV3)
Uusimmat
-
07:40
Kuinka pitkään uimahallissa saa olla? Aikaraja voi tulla vastaan
-
07:27
Ruotsinkieliset yöpäivystykset uhattiin lopettaa – hallitus rokotti vain suomenkielisiä alueita
-
07:10
Kyllästynyt Venetsia alkoi kerätä turisteilta maksun – tästä on kyse
-
06:58
USA kasaa hurjaa MM-joukkuetta – ensimmäiset tähtinimet julki
-
06:57
Vallankumous muutti Portugalia pysyvästi 50 vuotta sitten – itsevaltainen hallinto kaatui vuorokaudessa
-
06:50
Theo, 24, piti aluksi itsensä kuvaamista tyhmänä Mun maailma -sarjaa varten – sitten hän tajusi yhden asian
-
06:38
Kallisarvoinen romahdus: Liverpool hävisi taas
-
06:33
Trumpin liittolaisia vastaan nostettu syytteitä vaalijuonittelusta
-
06:31
Nettideittailija, tämä ominaisuus kannattaa poistaa käytöstä iPhonessa
-
06:28
Vauva löysi äidin mielialalääkkeet ja joutui viikoksi hengityskoneeseen – valehtelu pahensi hengenvaaraa
-
06:24
Raju tulipalo Kokemäellä – koira kuoli, asukkaat sairaalaan
-
06:20
NHL-luotsi sai potkut
-
06:15
Lukiolaiset marssivat ulos oppitunneilta vastustaakseen hallituksen leikkauksia: "Tämä ei meille käy"
-
06:06
MTV seuraa tulospäivää: Metan tulos yli kaksinkertaistui
-
06:00
Lasten ja nuorten väkivaltarikoksissa hurja kasvu – uhreissa uusi huolestuttava piirre
-
05:55
Juhamatti Aaltonen jakoi kritiikkiä joukkuekaverin tökeröstä teosta – "Riski, en pääse pään sisään"
-
05:50
Pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea? Näin suomalaiset vastasivat USU-gallupissa
-
05:41
Boeing-kone jälleen pelottavassa vaaratilanteessa: Rengas irtosi kiitoradalla
-
05:25
Uutta tietoa Tukholman hyökkäyksestä – naamioituneet epäillyt karussa
-
05:14
Trumpin kuuleminen alkaa korkeimmassa oikeudessa – tästä on kyse
-
Lataa lisää