Saksan pankkivalvoja haluaa kovempia otteita rahanpesun estämiseen
Saksan pankkivalvontaviraston johtaja Jochen Sanio vaatii viranomaisille järeämpiä otteita rikollisten rahavirtojen patoamiseen. Hän mielestään pikaisesti olisi saatava koolle kansainvälinen asiantuntijakokous, joka veisi asiaa eteenpäin.
-Niin jalkapallossa kuin terrorismissa hyökkääjä on etulyöntiasemassa, koska hän määrittelee ajan ja paikan, Sanio sanoi tänään Frankfurtissa uutistoimisto Reutersille.
Sanio aloittaa kesällä kansainvälistä rahanpesua valvovan järjestön FATF:n seuraavana puheenjohtajana.
FAFT perustettiin aikanaan taistelemaan erityisesti huumekaupan rahoitusta vastaan. Järjestöön kuuluu 29 maata. FAFT julkistaa listaa maista, jotka eivät suostu yhteistyöhön rahanpesun estämisessä. Järjestöllä ei ole poliisin valtuuksia. Sanion mielestä voimavarat olisi nyt suunnattava terroristijärjestöjen rahavirtoihin.
-Jotkut maat vastaavat, kun näytämme niille keppiä. Jotkut eivät tee mitään, vaikka näytämme niille pesäpallomailaa, Sanio sanoi.
Sanion mielestään viranomaisten olisikin ehdottomasti saatava uusia välineitä, jotta ne voivat seurata terroristen rahavirtoja ja padota rahan kulun. Rahanpesussa käytetään hyväksi mm. rahastoja. Näin rikollisesti hankittu raha kulkee pankkien ja rahoituslaitosten kautta eteenpäin.
Sanio on tyytyväinen presidentti George W. Bushin vaatimukseen katkaista terroristien rahavirrat. Sanio uskoo, että Bushin hallinnon vahva sitoutuminen terroristien rahavirtojen katkaisemiseksi vie asiaa eteenpäin. Yhdysvaltojen vaatimuksesta monet maat ovatkin jo ryhtyneet toimiin terroristien rahavarojen löytämiseksi ja jäädyttämiseksi. Selvityksiä tehdään Myös Suomen Rahoitustarkastuksessa.
FAFT:n mustalla listalla on nyt eristäytyneitä saaria kuten Nauru, mutta myös sellaisia maita kuin Egypti, Libanon, Unkari ja Venäjä. Listalla on myös Israel.
(MTV3-STT-Reuters)
Uusimmat
-
09:02
Crossimopo pakeni vaarallisesti poliisia Helsingissä – tunnistatko kuskin videolta?
-
09:01
EK3: Suomalaisilla kaksoisjohto! Rovanperä ja Lappi upeassa vauhdissa – MTV seuraa
-
08:56
Zelenskyi: Ukraina ei ole valmis Venäjän seuraavaan suurhyökkäykseen
-
08:53
Pekka Toveri tietää, miksi Suomen sotilaat pystyisivät siihen, missä Ukrainan Leopardit ja Putinin tankit epäonnistuvat
-
08:52
Samuel, 20, suree: "Näin veljeni kuolemassa kännykän näytöltä" – pelaajan leski pöyristytti
-
08:33
Eeli, 6, ja Arvi, 3, arvostelivat pääsiäismunat – katso testin voittajat
-
08:22
Kaksi somevaikuttajaa kiinni rahapelien tyrkyttämisestä – yrittivät kieltää, mutta todisteet puhuvat puolestaan
-
08:19
Roope Hintz hyppäsi sankarin haarniskaan – Dallas Stars teki sen
-
07:55
Tappara säväytti kahdesti – taiturihyökkääjä varoittaa supersikermän sudenkuopasta: "Sitä on painotettu"
-
07:34
Aleksander Barkov saavutti mellevän rajapyykin – Sebastian Ahon hurjastelusta iloa Floridalle
-
07:31
MTV halusi selvittää eri tapoja hoitaa koiran hampaita – yhtäkkiä esille otettiin juristit
-
07:29
USU: Hallitus kaavailee, että muukin kuin erityisopettaja voisi antaa erityisopetusta ammatillisessa koulutuksessa
-
07:01
Kohdunkaulan syöpään sairastunut Jasmiina Yildiz sai lisää järkyttäviä uutisia: "Syöpä levinnyt reiden imusolmukkeisiin"
-
07:00
Koskettavia tarinoita, erikoishaastatteluita ja vinkkejä ruokapöytään – tätä kaikkea löydät MTV Katsomosta pääsiäisenä
-
06:58
Israel teki ilmaiskun Pohjois-Syyriaan – eri lähteiden mukaan yli 30 ihmistä on kuollut
-
06:31
Macron väläyttää: Putin voitaisiin kutsua G20-huippukokoukseen
-
06:30
Venäjän kohukiekkoilijan tilanteessa iso käänne
-
06:29
Tällainen sairaus on punkin levittämä puutiaisaivokuume – jopa pysyviä keskushermoston oireita
-
06:15
Podcast: Jasmiina Yildiz, 26, sairastui kohdunkaulan syöpään
-
05:58
Leo Komarov hiljeni pelikiellostaan
-
Lataa lisää