Rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna
Tilastopiikin aiheutti muutama vuoden alussa selvinnyt suuri juttukokonaisuus. Myös uuden, sähköisen ilmoitusjärjestelmän toivotaan madaltavan ilmoituskynnystä jatkossakin.
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus siirsi tammi-kesäkuussa esitutkintaan yli 600 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä on poikkeuksellisen korkea.
Ilmoituksista noin puolet liittyy muutamaan laajaan esitutkintakokonaisuuteen, joissa rikosnimikkeinä ovat pääasiassa petokset ja veropetokset.
- Normaalisti ilmoituksia on lähtenyt vuositasolla tutkintaan kolme-neljäsataa, kertoo rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikosylitarkastaja Olli Kolstela.
- Tänä vuonna on selvinnyt pari isoa juttukokonaisuutta, ja rahanpesurekisteristä on löydetty niihin liittyviä tapauksia.
Sähköinen lomake madaltaa ilmoituskynnystä?
Rahanpesun selvittelykeskus käytti alkuvuonna kymmenen kertaa oikeuttaan keskeyttää epäilyttävän liiketoimen suorittaminen. Keskeyttämisten avulla saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun noin 340 000 euron arvosta. Lisäksi muilla turvaamistoimilla saatiin esitutkinnan yhteydessä viranomaisten haltuun erilaista omaisuutta yhteensä yli 1,7 miljoonan euron arvosta.
Alkuvuonna selvittelykeskus sai kaikkiaan 14 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Ilmoituksista valtaosa tuli uuden, tänä vuonna käyttöön otetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta.
Uuden järjestelmän toivotaan kasvattavan ilmoitusten määrää lähivuosina ja aktivoivan erityisesti ilmoitusvelvollisia elinkeinonharjoittajia, kuten kirjanpitotoimistoja ja lakimiehiä. Aktiivisimpia ilmoittajia ovat tähän asti olleet pankit, valuutanvaihtoyhtiöt ja rahapelitoimitaa harjoittavat yhteisöt. Ilmoitusvelvollisuus on lisäksi muun muassa autokaupoilla ja rahoitusyhtiöillä.
(MTV3)
Uusimmat
-
06:15
Poikajoukko pyysi ruokalassa syönyttä uhria "juttelemaan" – sitten alkoi väkivalta koulun vessassa
-
06:12
Ott Tänak tunnustaa: Tuska kasvaa jatkuvasti
-
06:03
SAK pohtii seuraavia askeleita kampanjassaan hallituksen toimia vastaan
-
06:01
Näin usein poliisi joutuu turvautumaan aseeseen – kuolemaan johtaneita tapauksia 2000-luvulla yli 10
-
05:47
Yhdysvaltain senaatti hylkäsi turvallisuudesta vastaavan ministerin virkasyytteen
-
05:45
Arvonlisäveron nosto aiheuttaa yllättävän ongelman – kaikki järjestelmät eivät ymmärrä desimaalipilkkua
-
05:35
EU-maiden poliittiset johtajat haluavat uusia pakotteita Iranille – myös Ukraina esillä kokouksessa
-
05:17
Yellen: Yhdysvaltain 60 miljardin Ukraina-avun viipyminen anteeksiantamatonta
-
01:02
Manchester City putosi dramaattisesti – tässä ovat Mestarien liigan välieräparit
-
23:36
Zelenskyi EU-johtajille: "Emme ole nähneet miljoonaa tykistöammusta, joista oli niin paljon puhetta"
-
23:12
Zelenskyi: Hyökkäsimme Krimille – venäläislähteiden mukaan isku tehtiin ATACMS-ohjuksilla
-
22:41
Brassitähti erehtyi vain kerran – nyt mitataan Manchester Cityä Mestarien liigassa
-
22:32
Aleksei Navalnyia kidutettiin sellissä Putinin puheilla, Julija Navalnaja sanoo Time-lehdelle
-
22:19
Kehonrakentaja Neil Currey, 34, löytyi kuolleena – vanhemmilta karmaiseva viesti taustoista
-
22:06
Suomen NHL-vahti ei tule Leijoniin
-
22:00
Puolustusvoimain komentaja: Israelilta ostetun ilmatorjuntajärjestelmän huoltovarmuus on turvattu
-
22:00
Israelin talousministeri vaatii "suhteetonta" vastaiskua, joka "järisyttää Teherania"
-
21:50
Hugh Grant sovitteli oikeusjutun The Sun-lehden kustantajaa vastaan – syynä kukkaroa uhannut lovi
-
21:45
Nato-operaatioihin ilmoituksella? Näin Puolustusvoimain uusi komentaja näkee tulevaisuuden
-
21:42
Kauneusalan yrittäjältä kovaa kritiikkiä hallitukselle: "Moni tulee pistämään lapun luukulle"
-
Lataa lisää