Keskusrikospoliisi uskoo, että euron käyttöönotto on lisännyt alkuvuonna ilmoituksia rahanpesusta. Rahanpesuilmoituksia tuli poliisille tammi-kesäkuussa yhteensä noin 1700.
Rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa yli 30 prosenttia viime vuodesta. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin alkuvuonna noin 1700 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, kun vastaava luku viime vuonna oli vajaat 1300.
Kasvun syynä on ennen muuta siirtyminen euron käyttöön, minkä vuoksi vielä alkuvuonna vaihdettiin runsaasti käteisvaroja euroiksi. Poliisi arvioi, että tammi-kesäkuun ilmoituksista noin 650 johtui euroon siirtymisestä.
Epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrä oli korkein vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tilanne on sen jälkeen tasoittunut ja tämänhetkisen tiedon mukaan näyttää siltä, että rahanpesuilmoitusten määrä jää tänä vuonna noin 2500 ilmoitukseen.
Rahanpesuilmoituksista runsas 70 prosenttia liittyi valuutanvaihtoon. Toiseksi yleisimmäksi ilmoitusperusteeksi nousivat epäilyt varojen liittymisestä terrorismin rahoittamiseen. Sitä koskevat kansainväliset tiedustelut moninkertaistuivat viime vuodesta. Tähän mennessä ei Suomessa kuitenkaan ole havaittu merkkejä terrorismin rahoittamisesta.
Rahanpesuilmoituksiin sisältyvien varojen kokonaismäärä oli tammi-kesäkuussa lähes 23 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen rahanpesuepäily koski noin 2,5 miljoonan euron summaa, mutta keskimäärin summat olivat paljon pienempiä. Noin puolet ilmoituksista koski alle 2000 euron suuruisia liiketoimia.
Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana siirrettiin esitutkintaan 34 ilmoitusta.
(MTV3)
Uusimmat
-
15:56
Ukrainan drone törmäsi päin asuntoa: Venäläinen mies kuollut
-
15:53
Kalle Rovanperältä huima voittosuora, Hyundaille katastrofipäivä keskeytyksistä – näin Kenian MM-rallin perjantai eteni
-
15:46
Israel teki ilmaiskun Pohjois-Syyriaan – ainakin 42 ihmistä kuollut
-
15:42
Amerikkalaistoimittaja vangittuna Venäjällä jo vuoden: Näin Joe Biden kommentoi
-
15:40
Lukas Hradeckyn pomolta merkittävä päätös – antoi kylmää kättä Bayern Münchenille ja Liverpoolille
-
15:32
Jussi Tapola sanaili kalsareista – suurseura tiukassa paikassa
-
15:32
Lapsen taiteen liian aikainen arvostelu voi olla haitallista: "Jos lapsi tekee nopeasti niin sanotun töherryksen, hänelle voisi sanoa..."
-
15:26
Jäihin pudonnut ryömi rantaan Taivassalossa – ihminen ja koira olivat pinteessä surffilaudalla Kemiönsaaressa
-
15:22
USU: Yli 1 400 korjannut juridisen sukupuolensa vuoden aikana
-
15:10
Kahdeksan vuotta äitinsä murhan suunnittelemisesta istunut Gypsy Rose Blanchard erosi puolisostaan vain kolme kuukautta vapautumisensa jälkeen
-
14:35
Hurja pamaus! Ott Tänakin Hyundai romuksi silmänräpäyksessä – "Nosti auton ilmaan"
-
14:04
Tornitalo liekeissä Brasiliassa – tulipalo valaisi yön
-
14:04
Varkaat murtautuivat DNA-liikkeeseen – poliisi: Huomattava saalis
-
14:04
Suomen ainoa parfymööri Max Perttula kertoo, mihin kohtaan hajuvettä kannattaa suihkuttaa: "Tuoksu tulee aika lempeästi esille"
-
13:57
Näin sarjahuijarit onnistuvat höynäyttämään uhrejaan – peruskeino aina sama
-
13:40
Esapekka Lappi ulkona: "Minä en pääse täältä pois" – Hyundai paljasti pettymyksen syyn
-
13:37
Leonardo DiCaprio, 49, ja tyttöystävä Vittoria Ceretti, 25, kihlahuhujen keskellä – tämä on tilanteen todellinen laita
-
13:32
Moskovan konserttisali-isku: Tadzhikistanissa kiinniottoja
-
13:30
Podetko jatkuvasti flunssaa tai "tupakkayskää"? Tämä sairaus saattaa olla taustalla
-
13:04
Max Verstappenin luottomies lähti: "Viimeinen päiväni" – mitä tekee maailmanmestari?
-
Lataa lisää