Rahanpesuepäilyt poikivat yhä enemmän ilmoituksia

Luetuimmat

    Näytä lisää
    Julkaistu (Päivitetty )

    Epäillystä rahanpesusta tehtyjen ilmoitusten määrä on jatkanut kasvuaan alkuvuonna. Keskusrikospoliisille tehtiin tammi-kesäkuun aikana lähes 8400 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Ilmoituksia oli yli 800 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Rahanpesurekisteriin kirjatuista ilmoituksista 13 kappaletta koski terrorismin rahoitusta.

    Erityisesti valuutanvaihtoa ja -siirtoa harjoittavien yhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden ja pankkien tekemien ilmoitusten määrä on selvästi noussut. Selvittelykeskus määräsi liiketoimet keskeytettäväksi rahanpesuepäilyjen vuoksi 36 kertaa. Näistä tapauksista saatiin takavarikoitua rikoshyötyä lähes viisi miljoonaa euroa. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskus torjui alkuvuoden aikana rikosvahinkoja yhteensä 500 000 euron arvosta.

    Tehdyistä ilmoituksista esitutkintaan siirrettiin 759 tapausta. Yleensä epäilyttävillä liiketoimilla havaittiin olevan yhteyksiä johonkin käynnissä olevaan rikostutkintaan. Valtaosa esitutkintaan siirrettyistä ilmoituksista liittyy erilaisiin talousrikoksiin.

    (MTV3)

    Lue lisää aiheesta:
    Rikos

     

    Lue myös:

      Uusimmat

      •