Mainos

Rahanpesuepäilystä ilmoitetaan yhä useammin

Rahanpesuepäilyjä paljastui viime vuonna ennätysmäärä. Keskusrikospoliisille ilmoitettiin peräti 28 000 epäilyttävästä liiketoimesta, mikä on lähes 5 000 ilmoitusta enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähes joka kymmenes tapaus siirrettiin esitutkintaan.

Suurin osa rahanpesun selvittelykeskukseen tehdyistä ilmoituksista tulee valuutanvaihtajilta ja -siirtäjiltä sekä rahapeliyhtiöiltä. Myös rahoitusyritykset ovat tehneet ilmoituksia aiempaa herkemmin.

Innokkuutta on lisännyt esimerkiksi se, että ilmoituksen voi nykyään tehdä sähköisesti. Ilmoitusvelvollisia on myös koulutettu, ja on heitä on aiempaa enemmän.

Viranomaiset saivat rahanpesuepäilyihin liittyvää rikoshyötyä talteen yli 13 miljoonaa euroa, mikä niin ikään on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Varsinaisten rahanpesuepäilyjen lisäksi selvittelykeskus saa ilmoituksia terrorismin rahoittamisepäilyistä. Niitä tuli viime vuonna 55. Useimmat koskevat YK:n finanssipakotteiden kohteena olevia ihmisiä.

Tiedot ilmenevät selvittelykeskuksen vuosikertomuksesta.

(MTV3 - STT)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.