Rahanpesuepäilyjä runsaasti tutkintaan
Rahanpesuepäilyt päätyvät yhä useammin esitutkintaan. Joka toisessa KRP:lle ilmoitetussa epäilyssä on osallisena ulkomaalainen henkilö tai yritys.
Keskusrikospoliisille epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan, mutta tutkinta on tehostunut. Tämä näkyy esitutkintaan siirrettyjen tapausten ja liiketoimen keskeyttämismääräysten lisääntymisenä.
Selvittelykeskus siirsi viime vuonna esitutkintaan 288 ilmoitusta, kun määrä vuotta aiemmin oli 114 tapausta. Esitutkintaan siirretyt tapaukset liittyivät useimmiten talous- ja huumausainerikoksiin.
Kokonaisuudessaan yksikön toiminnan kautta saatiin viime vuonna viranomaisten haltuun rikoshyötyä noin 1, 6 milj. euron arvosta. Vuonna 2002 vastaava luku oli noin 500 000 euroa.
Terrorismin rahoituksesta ei viitteitä
Rahanpesuilmoituksissa on yhä useammin kansainvälisiä kytkentöjä. Yli puolessa ilmoitetuista tapauksista oli yhtenä osapuolena ulkomaalainen henkilö tai yritys. Suomalaisten jälkeen oli osapuolina eniten naapurimaiden Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia tai näihin maihin rekisteröityjä yrityksiä.
Viime vuonna ilmoituksia tehtiin yhteensä 2700. Näistä noin 500 oli ilmoituksia epäillystä terrorismin rahoittamisesta. Toistaiseksi selvittelykeskus ei ole löytänyt todisteita terrorismin rahoittamisesta. Terrorismin rahoittaminen kriminalisoitiin Suomessa vuonna 2002 ja kesäkuussa 2003 laajennettiin rahanpesulain soveltamisala kattamaan myös terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen.
(MTV3)
Uusimmat
-
21:26
Ogier tykitti hirmuvedon päivän päätteeksi – Kroatian MM-rallin kärjessä melkoinen tilanne: MTV seurasi
-
21:24
Kärpät palasi mitalikantaan SM-liigassa! Tähtipelaaja huudatti kotiyleisöä jatkoerässä
-
21:15
Nainen kävi yksillä Tinder-treffeillä miehen kanssa – seurasi lähes viisi vuotta vainoamista
-
21:15
Suosikkitubettaja jätti ilmoittamatta yli 180 000 euron tulot – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen
-
20:56
Leijonilta ryhtiliike – Ruotsi kaatui jatkoajalla
-
20:52
Tilastokeskuksen asiantuntija: Alv-nosto vaikuttaa eniten pienituloisimpiin
-
20:51
Jari-Matti Latvala mietti jo synkkiä: "Ei mitään mahdollisuuksia" – suoraa puhetta Sébastien Ogierista
-
20:45
Nuori mies on sytyttänyt itsensä palamaan Trumpin oikeudenkäynnin ulkopuolella
-
20:32
Inter edelleen ilman voittoa – Ilveksen ahdinko jatkuu
-
20:29
Epäily Ruotsissa: Mies hyökkäsi kolmen naisen kimppuun – poliisi ampui epäiltyä
-
20:13
Hanna Pakarisen sydän alkoi oireilla ja laulaja hakeutui lääkäriin – diagnoosi oli jotain, mitä hän ei saattanut lainkaan odottaa
-
20:11
Nainen törmäsi sähköskootterilla rajusti 67-vuotiaaseen Briteissä – kuskilta yllättävä reaktio
-
20:04
WHO: Lintuinfluenssa H9N2 on tarttunut ihmiseen
-
20:00
Salkkarit-kurkistus julki! Hahmo ihmettelee: "Miksi haluat tämän työn?"
-
19:55
Näin lumimyräkkä etenee nyt Suomen yllä – poliisilta vakava muistutus: "Sitten kyllä sakkoa tulee"
-
19:50
KalPa aivan hurjana SM-liigan pronssiottelussa! Verkot tötterölle kahdesti puolessa minuutissa
-
19:40
Kommentti: Toivo on tasapelissä, mutta entä jos Israelin mieto isku olikin vasta koston alkusoitto?
-
19:06
Yksityisen opetusalan työriidassa lakkouhka tiistaina – koskee noin 19 000 lasta ja nuorta
-
19:02
Onko Yhdysvaltojen "lawfare" jo uhka demokratialle – ja onko kohteena Trump vai Biden?
-
19:01
Manchester Unitedin lupaukselta anteeksipyyntö – syynä sosiaalisen median toiminta
-
Lataa lisää