Poliisille ilmoitettiin viime vuonna 11 terrorismin rahoitusepäilyä
Esimerkiksi pankit ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoituksesta.
Viime vuonna Rahanpesun selvittelykeskus sai rahanpesuepäilyistä kaikkiaan 23 062 ilmoitusta. Asiasta kertoo keskusrikospoliisi, jonka mukaan 11 ilmoitusta liittyi epäiltyyn terrorismin rahoittamiseen.
Ilmoitukset menevät Rahanpesun selvittelykeskukselle, jolla on oikeus ohjeistaa pankkeja pidättymään liiketoimen suorittamisesta enintään viiden arkipäivän ajaksi.
Kyseinen toimenpide ei edellytä rikostutkinnan aloittamista, vaan tarkoituksena on päästä nopeasti kiinni rikoshyötyyn ja estää sen siirtäminen viranomaisten ulottumattomiin. Viime vuonna selvittelykeskus antoi kymmenen tällaista määräystä. lmoitusten perusteella aloitettiin 44 uutta esitutkintaa.
Pankkien lisäksi ilmoitusvelvollisia ovat vakuutusyhtiöt, valuutansiirtoa ja -vaihtoa harjoittavat yhtiöt, rahapeliyhtiöt ja arvotavaran kauppiaat.
Uusimmat
-
17:55
MTV seuraa: SM-liigan 3. finaali Tampereella – Pelicans jo tukalassa paikassa, auttavatko merkittävät liikkeet?
-
17:50
Näyttelijä Christina Applegate nautti tietämättään ulostetta – sai inhottavia oireita
-
17:33
Täysi dopingkaaos Pariisin kesäolympialaisten alla – "Luottamus tuhoutunut"
-
17:19
Islannista kuuluu hurjia – olympiavoittaja leiskautti yli ME-lukemien
-
16:45
Salkkarit-tähti yllätti ja räjäytti pankin euroviisukappaleella – Töllötuomarit: "Uskomaton suoritus!"
-
16:40
Lääkäriyritykset: Hyvinvointialueille porkkanaa, mikäli hoitotakuu pysyy kahdessa viikossa
-
16:38
Ukrainassa taistellut mies syytettynä laajassa huumejutussa – syyttäjän mukaan rikoshyöty 1,4 miljoonaa euroa
-
16:34
Jutta Leerdam, 25, sai "puukosta selkään" – megatähdelle jyristiin: "Nämä ovat seuraukset"
-
16:33
EU-parlamentti puolsi yrityksille uusia velvoitetta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä
-
16:26
10-vuotias poika kuoli auraustraktorin alle Kauniaisissa – rikosnimikkeet koventuivat
-
16:25
Kukkakauppiaat syyttävät seurakuntia hautajaiskukkaperinteen häviämisestä: "Surevat ihmiset kertovat ihmeissään..."
-
16:16
Laatuongelmien kanssa kamppaileva Boeing hidasti tuotantoaan alkuvuonna
-
16:08
Eduskunta käsitteli nikotiinipussien tiukempaa sääntelyä ja vapettamisen kieltämistä alaikäisiltä
-
15:54
Valioliigaseurassa raiskausepäily – kaksi pelaajaa otettu kiinni
-
15:47
Israel iskenyt yli 50 kohteeseen Gazassa – YK vaatii joukkohautojen tutkimista
-
15:45
Lukiolaiset marssivat ulos oppitunneilta vastustaakseen hallituksen leikkauksia: "Tämä ei meille käy"
-
15:39
Eduskunta puuttui Maria Ohisalon jakamiin esitteisiin – "Jos faktojen esittäminen on kiellettyä, pidän sitä erikoisena"
-
15:30
Tiesitkö? Mad Men -tähden käsi koristaa American Beauty -elokuvan julistetta
-
15:29
Heikko ostovoima hidastaa elintarviketeollisuuden kasvua – kuluttajat nuukailevat ruokaostoksilla
-
15:21
Aron Kiviharjun lähtö TPS:stä herätti hämmennystä: "Minulla oli syyni"
-
Lataa lisää