Keskusrikospoliisi etsii sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) johtoon kuuluneita henkilöitä. KRP:n tiedotteen mukaan toimia on jo käynnistetty epäiltyjen kiinnisaamiseksi. Johtohenkilöt ovat ainakin pääosin suomalaisia.
Poliisi on keskittynyt esitutkinnassa sijoitusklubin rahaliikenteeseen ja jäsenistöön sekä selvittämään klubin toiminnan todellista luonnetta. Poliisi epäilee, että kyseessä on ollut Suomessa kielletty pyramidipeli, minkä vuoksi yhtenä rikosnimikkeenä tutkinnassa on rahankeräysrikos.
KRP:n toinen päätutkintalinja selvittää, ovatko jotkut klubin toiminnassa mukana olleet henkilöt syyllistyneet petoksiin, joiden kohteena ovat olleet klubiin sijoituksia tehneet henkilöt. Tähän mennessä noin 20 henkilöä on tehnyt WinCapitasta rikosilmoituksen.
Sijoitusklubin toimintaan on tämänhetkisten tietojen mukaan osallistunut noin 10 000 suomalaista, jotka olisivat sijoittaneet klubin kautta yli 50 miljoonaa euroa. Jäseniä on runsaasti etenkin Pohjanmaalla ja Savossa.
Klubin toimintaperiaate oli sama kuin verkostomarkkinoinnissa yleensä. Klubin perustajina ja toiminnan varsinaisina pyörittäjinä oli pieni ryhmä, jonka alapuolella toimi eritasoisia sponsoreita. He rekrytoivat verkostoon uusia sijoittajia usein omasta tuttavapiiristään.
WinCapitan ja WinClubin taustalla on esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan Panamalle rekisteröity yhtiö.
Vääriä huhuja liikkeellä
Sijoitusklubin rahaliikenne keskeytyi 7. maaliskuuta, kun sen sijoittamiseen tarkoitetut Internet-sivut suljettiin. Klubi ei ole maksanut lupaamiaan voittoja sijoittajille.
Toiminnan loppumisen syistä on liikkunut klubin jäsenistön keskuudessa erilaisia huhuja.
Toisen huhun mukaan keskeytys johtui siitä, että poliisi aloitti tutkinnan ja klubin rahaliikenne keskeytettiin sen seurauksena. Poliisi ei kuitenkaan kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä ennen esitutkinnan käynnistämistä 25. maaliskuuta.
Toisen version mukaan klubin johto olisi itse pyytänyt poliisin tutkintaa, koska klubia oli käytetty rahanpesuun. Tällaisesta tutkintapyynnöstä keskusrikospoliisilla ei ole tietoa.
Poliisi pyytää rikoksen uhriksi itsensä kokevia sijoittajia tekemään rikosilmoituksen paikallispoliisille. Tutkintaan liittyvää muuta tietoa voi välittää keskusrikospoliisille puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen krp-wincapitatutkinta@krp.poliisi.fi.
(MTV3)
Uusimmat
-
10:40
Kaunareista tuttu Maeve Quinlan muistelee suhdettaan edesmenneeseen Matthew Perryyn – tähden kuolema ei tullut shokkina: "En silti voinut uskoa, että se tapahtui"
-
10:38
Videolle tallentui raju turma: Betoniauto törmäsi koulubussiin, kyydissä yli 40 lasta – kaksi kuoli
-
10:36
Hyundai-tähdet erikoisissa puuhissa kesken Safari-rallin – tällaista ei kovin usein nähdä
-
10:33
Suomalainen sortuu usein väärään leipärasvavalintaan
-
10:07
EK4: Rovanperältä jäätävä veto! Suomalaiset kaksoisjohdossa – MTV seuraa
-
10:07
Kiekkotähden tuuletukseen reagoitiin järkyttävästi – ex-seuran faneilla keitti yli
-
10:00
Ukrainassa massiivinen ilmahyökkäys: Kolme lämpövoimalaa vaurioitunut vakavasti
-
09:52
Onko Torinon käärinliina aito vai erinomainen väärennös?
-
09:44
Kananmunakikka, joka jokaisen kotikokin pitäisi osata
-
09:16
Ferrari-pomo pakeni eläintä – nauru raikui F1-kulisseissa: "Älkää näyttäkö sitä"
-
09:12
Tv:stä tuttu, siskonsa kanssa saman vartalon jakava Abby Hensel on mennyt naimisiin
-
09:02
Crossimopo pakeni vaarallisesti poliisia Helsingissä – tunnistatko kuskin videolta?
-
08:56
Zelenskyi: Ukraina ei ole valmis Venäjän seuraavaan suurhyökkäykseen
-
08:53
Pekka Toveri tietää, miksi Suomen sotilaat pystyisivät siihen, missä Ukrainan Leopardit ja Putinin tankit epäonnistuvat
-
08:52
Samuel, 20, suree: "Näin veljeni kuolemassa kännykän näytöltä" – pelaajan leski pöyristytti
-
08:33
Eeli, 6, ja Arvi, 3, arvioivat pääsiäismunat – katso testin voittajat
-
08:22
Kaksi somevaikuttajaa kiinni rahapelien tyrkyttämisestä – yrittivät kieltää, mutta todisteet puhuvat puolestaan
-
08:19
Roope Hintz hyppäsi sankarin haarniskaan – Dallas Stars teki sen
-
07:55
Tappara säväytti kahdesti – taiturihyökkääjä varoittaa supersikermän sudenkuopasta: "Sitä on painotettu"
-
07:34
Aleksander Barkov saavutti mellevän rajapyykin – Sebastian Ahon hurjastelusta iloa Floridalle
-
Lataa lisää