Pankit yrittivät varoittaa poliisia sijoitusklubista
WinCapitan jäljiltä kateissa sata miljoonaa euroa
Suomen suurimmaksi epäillyn talousrikosjutun laajuus on kasvanut rajusti. MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman tietojen mukaan kadonneeseen sijoitusklubi WinCapitaan on sijoitettu lähes sata miljoonaa euroa.
Keskusrikospoliisi tiedotti viime viikolla, että summa on vähintään 69 miljoonaa euroa. Viikon aikana tutkinnassa on löytynyt lähes kolmekymmentä miljoonaa euroa lisää.
Keskusrikospoliisi epäilee WinCapitan avainhenkilöitä törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta. Poliisi on pyytänyt ulkomailta oikeusapua rikoksesta epäiltyjen varojen jäädyttämiseksi. Päätöksiä odotetaan lähiaikoina.
Pankit tehneet rahanpesuilmoituksia
45 minuuttia -ohjelman tietojen mukaan pankit tekivät poliisille klubia koskevia rahanpesuilmoituksia viime vuonna jo ennen syyskuussa alkanutta mediahuomiota.
Myös rahalaitosten henkilökuntaa varoitettiin. Esimerkiksi Osuuspankki antoi ensimmäisen WinCapita-varoituksen henkilökunnalle viime vuoden helmikuussa.
Keskusrikospoliisi käynnisti esitutkinnan tämän vuoden maaliskuussa.
Huumekauppiaita ja rikollisjärjestön jäseniä
Sijoitusklubi WinCapitan verkostossa on paljastunut myös huumekauppaan liittyvää rahanpesua.
Pieni osuus WinCapitan toiminnassa pyörineistä rahoista on peräisin huumekauppiailta. Viitteitä on löytynyt myös rikollisjärjestön jäsenten sekaantumisesta WinCapita-vyyhtiin.
Lisää aiheesta illan 45 minuuttia -ohjelmassa.
Uusimmat
-
06:50
MTV Puolassa: Siirtolaiskriisi voimistuu itärajalla – laittomia tulijoita satoja päivässä: "Olemme valmiita kaikkeen"
-
06:44
Professori luopuisi "puhelimeen addiktoituneiden" nuorten demonisoinnista – "Tuntuu järjettömältä"
-
06:43
Yhdysvaltalaismediat: Israel tehnyt iskun Iraniin
-
06:31
NHL-debyytin tehnyt suomalaistaituri avasi heti pistetilinsä
-
06:30
Kylmää kyytiä opiskelijoille: Asumistukeen jopa 130 euron lovi – miten käy kesän?
-
06:15
Takatalvi voi koitua lintujen kohtaloksi – näin ihminen voi auttaa pahimman yli
-
06:01
Ilmari Käihkö: "Ei puhuta voitosta – kysymys on, pystyykö Ukraina edes puolustautumaan"
-
05:55
Juhamatti Aaltoselta väkevää puhetta – kyseenalaistaa Tapparaan liittyvän termin
-
05:53
Yhdysvallat esti veto-oikeudellaan palestiinalaishallinnon hakemuksen YK:n täysjäsenyydestä
-
05:43
Netflix ylitti odotukset – markkinat reagoivat tietoon omituisesti
-
05:40
Nimiä, syntymäaikoja, henkilötunnuksia – tietomurtaja vei jopa 1000 suomalaisen tiedot
-
05:36
Von der Leyen ja Orpo vierailevat itärajalla
-
05:26
Trumpin rikosoikeudenkäynnin valamiehistö valittu – ex-presidentille annettu suukapulamääräys
-
05:20
Papuja hakemassa ollut Zein, 13, kuoli jäätyään avustuspaketin alle Gazassa – selvisi aiemmin ilmaiskusta
-
05:15
Iäkäs nainen kadonnut yöllä Oulussa
-
05:07
Sipoosta eilen kadonnut mies löytynyt Vantaalta
-
23:21
Puola pidätti miehen epäiltynä osallisuudesta Zelenskyin surmasuunnitelmaan
-
23:14
Iso uutinen varmistui: NHL-seura vaihtaa jo ensi kaudeksi osoitetta
-
22:35
Makeisvero sai namutukulta karkkikupin nurin: "Persu’s Makeis Sekoomus"
-
21:51
Euroviisuihin palkattuja artisteja uhkaillaan mukaan Israel-boikottiin, malmöläinen laulaja kuvailee tilannetta noitajahdiksi: "Antakaa meidän nousta lavalle"
-
Lataa lisää