Keskusrikospoliisi epäilee vakavia talousrikoksia ulkomaalaisen yrityskonsernin suomalaisissa tytäryhtiöissä. Epäiltynä on muun muassa yhtiöiden omistajia.
STT:n tietojen mukaan vyyhdessä on kysymys Sekom Groupista ja sen tytäryhtiöistä. Konserni harjoittaa muun muassa idänkauppaa.
Tutkitut rikokset koskevat törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeää avustuspetosta ja törkeitä rahanpesurikoksia. Lisäksi jutussa on tutkittu törkeää lahjontaa.
Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2002-2009.
Jopa 100 miljoonaa vuodessa Suomeen
Rahanpesuepäilyissä on kyse yhtiöiden tileistä suomalaispankeissa. Tilien kautta on virrannut Suomeen vuosittain enimmillään 100 miljoonaa dollaria. Suomesta tileiltä on siirretty kymmeniä miljoonia dollareita muun muassa Liechtensteiniin rekisteröidyille yhtiöille ja säätiöille sekä Kyprokselle.
Poliisi epäilee, ettei varojen siirtäminen tilien kautta ole kaikilta osin liittynyt lailliseen liiketoimintaan, vaan tarkoituksena on ollut häivyttää tileille tulleiden varojen alkuperä.
Vyyhdessä on ollut tutkinnan alkuvaiheessa vangittuna neljä ihmistä, joista kaksi noin vuoden.
Sekom vaihtoi johtoaan vuonna 2008 sen jälkeen kun epäilyt törkeästä rahanpesusta tulivat julki.
14 maahan oikeusapupyyntöjä
KRP on jutun selvittämiseksi tehnyt yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa ja lähettänyt 14 maahan oikeusapupyyntöjä. Joihinkin maihin, kuten Venäjälle, Liechtensteiniin, Monacoon ja Brittiläisille Neitsytsaarille on toimitettu useampia pyyntöjä.
Kotietsintöjä ja takavarikkoja on tehty monissa muissakin maissa kuin Suomessa.
Esitutkinta-aineisto on noin 14000 sivua. Rikostutkinta on nyt valmis.
(MTV3 - STT)
Uusimmat
-
08:57
Näiden julkkisten kustannuksella vitsaillaan Joonas Nordman Show: Grillikausi -sarjassa
-
08:55
Yrityssaneeraukseen hakeutuneen Lehto Groupin toimitusjohtaja vaihtuu
-
08:48
Lentokaaos Norjassa – ilmatila osin suljettu
-
08:46
Kommentti: Putinin puhdistus on alkanut – Shoigu selvisi vielä varoituslaukauksella
-
08:40
Jari Isometsälta suorat sanat Hiihtoliiton kaoottisesta tilasta – tämä liike johtaisi katastrofiin: "Ydinkysymys"
-
08:38
Ethän mennyt lankaan? Tukes muistuttaa, etteivät tällaiset tuotteet paranna syyhyä – "Pahimmillaan pahentaa sairauden tilaa"
-
08:25
MTV seuraa tulospäivää: Keskon liikevoitto laski
-
08:12
Meteorologi ymmällään kesälämmön vyörystä: "Uskomaton ennuste"
-
08:04
Dallasin suomalaistähdet tukalassa tilanteessa – hallitseva mestari taas liian kova pala
-
08:01
Ellen Jokikunnas ja Jari-puoliso joutuivat rottajahtiin Italian-kodissaan – näin jyrsijäperheestä hellan sisällä päästiin eroon
-
07:55
"Eihän tuossa ole mitään järkeä" – katso: Christian Heljanko venytti "jumalaiseen kauden torjuntaan"
-
07:40
Kuinka pitkään uimahallissa saa olla? Aikaraja voi tulla vastaan
-
07:27
Ruotsinkieliset yöpäivystykset uhattiin lopettaa – hallitus rokotti vain suomenkielisiä alueita
-
07:10
Kyllästynyt Venetsia alkoi kerätä turisteilta maksun – tästä on kyse
-
06:58
USA kasaa hurjaa MM-joukkuetta – ensimmäiset tähtinimet julki
-
06:57
Vallankumous muutti Portugalia pysyvästi 50 vuotta sitten – itsevaltainen hallinto kaatui vuorokaudessa
-
06:50
Theo, 24, piti aluksi itsensä kuvaamista tyhmänä Mun maailma -sarjaa varten – sitten hän tajusi yhden asian
-
06:38
Kallisarvoinen romahdus: Liverpool hävisi taas
-
06:33
Trumpin liittolaisia vastaan nostettu syytteitä vaalijuonittelusta
-
06:31
Nettideittailija, tämä ominaisuus kannattaa poistaa käytöstä iPhonessa
-
Lataa lisää