KRP:lle tulvii rahanpesuepäilyjä
Uusi sähköinen ilmoituslomake helpottaa ilmoitusten tekemistä. Noin joka kymmenes ilmoitus johti esitutkintaan.
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna jopa 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista.
Määrä kasvoi toissa vuodesta 6000:lla. Kasvun syynä on se, että selvittelykeskus on ottanut käyttöön sähköisen ilmoituslomakkeen, joka on lisännyt innokkuutta ilmoituksiin.
Esitutkintaan ilmoituksista siirtyi joka kymmenes. Suurin osa tutkittavista jutuista liittyi talousrikollisuuteen.
Rahanpesun selvittelykeskus on Keskusrikospoliisiin vuonna 1998 perustettu yksikkö, joka hoitaa rahanpesun selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Rahanpesuepäilyjen tutkiminen on osa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Viime vuonna poliisi sai selvittelykeskuksen avulla napattua rikoksilla hankittua rahaa yli 1,3 miljoonaa euroa.
Eniten selvittelykeskusta työllistivät valuutan vaihtoon ja -siirtoon liittyvät toimet. Alle viidennes koski rahapelitoimintaa, kuten luvatonta vedonlyöntiä. Epäilyttäviksi ilmoitetut liiketoimet ovat useimmiten muutaman tuhannen euron suuruisia.
Rahanpesu on hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä hankaloittaa rikosten selvittämistä. Suurin osa viime vuonna ilmoitetuista liiketoimista liittyi varojen siirtoon Suomesta ulkomaille.
(MTV3-STT)
Uusimmat
-
00:01
Danske selvitti: Vanhemmat auttavat lähes puolta ensiasunnon ostajista
-
22:48
Fitness-naisen kotoa löydettiin läjä kovaa dopingia – Stephanie, 30, koki "nöyryytyksen"
-
22:36
CNN: Rap-muusikolle kuolemantuomio Iranissa osallisuudesta huiviprotesteihin
-
22:10
Lehti: Entisen SM-liigatähden ura jatkuu Venäjällä
-
22:03
Prinssi William vastaanotti oppilailta lahjoja perheelleen prinsessa Catherinen syöpähoitojen keskellä
-
21:43
Christian Heljangon jyränneelle Pelicans-pakille tuntuva pelikielto
-
21:39
Naton Stoltenberg: Ukraina voi edelleen voittaa sodan
-
21:26
Forbes: Ukrainan "eliittijoukot" jättivät juoksuhaudat tyhjiksi Donetskin rintamalla – rintama romahtamaisillaan
-
21:20
Kehonrakentaja järkytti ladatulla aseella päiväkodin vieressä – näin kumppani perusteli USA:ssa
-
21:13
Valko-Venäjän presidentti mahtaili Venäjän tuomilla taktisilla ydinaseilla
-
21:08
Pikkuleijonat juhli MM-kotiavauksessa – ykkösviisikko kuin eri planeetalta
-
21:00
Näin valmistuu hernepestopasta – nappaa talteen Olet mitä syöt -jakson resepti
-
20:53
Kaleva: Oulussa löytyi vedestä vainaja – henkilöllisyys ei ole selvillä
-
20:11
Kuukausiennuste: Lämpimän vapun jälkeen kylmä käänne
-
20:04
Amerikkalaisen Jessican kasvot menivät mustelmille hammasoperaation myötä: "Näytän kirjaimellisesti hirviöltä"
-
20:02
Valko-Venäjä väittää: Liettuasta drone-isku Minskiin, Lukashenkalta erikoinen Nato-syytös
-
20:00
Salkkarit-kurkistus julki! Hahmo murtuu kyyneliin: "Voi kulta pieni älä lähde"
-
19:58
Muistiot paljastavat millaisia säästöjä jäi kehysriihessä pöydälle: lapsilisät, lääkäreiden julkinen työpakko, lääkärihelikopterit
-
19:51
HIFK julkisti päävalmentajansa – iso rykelmä tähtiä jättää seuran
-
19:39
Kaisa Korhonen on kuollut – näin Jussi Chydenius muistelee äitiään
-
Lataa lisää