Mainos

HS: Poliisi tutkii RAY:tä rahanpesuilmoitusten laiminlyönnistä

Poliisi epäilee Raha-automaattiyhdistystä rahanpesuilmoitusten laiminlyönnistä, kertoo Helsingin Sanomat.

Asia nousi esiin, kun poliisi tutki mittavaa kavallustapausta helsinkiläisessä Labquality-yhtiössä. Sen työntekijän epäillään kavaltaneen yhtiöltä miljoonia euroja.

Työntekijän uskotaan kuluttaneen osan summasta rahapeleihin. Poliisin mukaan RAY:n peleihin käytetyt summat olivat niin suuria, että niistä olisi pitänyt tehdä rahanpesuilmoitus.

RAY:n varatoimitusjohtaja Janne Peräkylä kertoo lehdessä, että epäilyt laiminlyönnistä tulivat yllätyksenä. Hän ei ota kantaa siihen, onko rahanpesuilmoitukset tehty kyseisessä tapauksessa asianmukaisesti. RAY tekee Peräkylän mukaan vuosittain kymmeniä rahanpesuilmoituksia.

– Valitettavasti epäilyttävän rahan liikkuminen on alaan kuuluva juttu. Tätä seurataan ja siitä raportoidaan viranomaisille, hän sanoo.

(MTV3 - STT)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.