HS: KRP:n rahanpesujuttu liittyy ex-venäläisministeriin

Russian President Vladimir Putin (C) meets with Telecommunications Minister Leonid Reiman (L) and Minister of Press, Television and Radio Broadcasting Mikhail Lesin (R) in the Kremlin in Moscow on Monday, 28 August 2000. Putin obliged the ministers to do their best in reconstructing the broadcasting in Moscow and Moscow region after a fire at the Ostankino TV tower on Sunday, that killed four people, also cut all TV boadcasting in the region.
Viestintäministeri Leonid Reiman (vasemmalla) tapaamisessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa vuonna 2000. Oikealla toinen viestintäministeri Mikhail Lesin. Epa

Luetuimmat

    Näytä lisää
    Julkaistu

    Keskusrikospoliisin epäilyt laajassa rahanpesujutussa liittyvät Venäjän entiseen ministeriin, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

    Epäilyt saivat alkunsa Venäjän ex-viestintäministerin Leonid Reimanin väitetyistä rikoksista Venäjällä. Tutkinta aloitettiin Saksan poliisin oikeusapupyynnön jälkeen.

    Lehden mukaan poliisi katsoo Reimanin hankkineen suomalaisen monialayhtiön Sekomin kautta kuljetettuja varoja epärehellisesti venäläisistä valtionyhtiöistä. Yli 11 miljoonan dollarin varat päätyivät Suomesta Kyprokselle ja edelleen bermudalaiseen sijoitusyhtiöön.

    Reimania ei ole syytetty eikä tuomittu Venäjällä valtionyhtiöiden varoihin kohdistuneesta rikoksesta. Esimerkiksi Wall Street Journal -lehden mukaan Reiman on presidentti Vladimir Putinin ystävä.

    Sekomiin ja sen tytäryhtiöihin liittyvä talousrikosvyyhti koskee törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeää avustuspetosta ja törkeitä rahanpesurikoksia. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2002-2009.

    Epäilyissä on kyse yhtiöiden tileistä suomalaispankeissa. Tilien kautta on virrannut Suomeen vuosittain jopa 100 miljoonaa dollaria. Suomesta tileiltä on siirretty kymmeniä miljoonia dollareita muun muassa Liechtensteiniin rekisteröidyille yhtiöille ja säätiöille sekä Kyprokselle.

    (MTV3 - STT)

    Lue lisää aiheesta:
    Rikos

     

    Lue myös:

      Uusimmat

      •